| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 党组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年七月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 致：德展大健康股份有限公司 1．公司董事会于 2025 年 7 月 15 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有 限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》，该公告载明了本次临 时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、 时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，根据《中 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-058 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 德展大健康股份有限公司 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 4、会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集 ...

德展大健康股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督外部审计、 指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 1 计委员会召集人在审计委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》或本议 事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 ...

德展大健康股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等国家相关法律、法规、规范性文件以及《德展大健康 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"）裁定确认的《清算方案》执 行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）97,154,647股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647股，其中40,000,000股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股份的70.84%，占公司总股本 的比例为4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为4.63%1。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物 网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过 户登记数据为准。 2、上海岳野不是公司 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"） 裁定确认的《清算方案》执行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的德展大健康股份有限公 司（以下简称"公司"）97,154,647 股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647 股，其中 40,000,000 股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股 份的 70.84%，占公司总股本的比例为 4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数 量后的公司总股本比例为 4.63% 1。 2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人，其所持有的公司股份被拍卖 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 3、本次拍卖的竞买人为王梓旭、张寿春、陆岩等 8 名自然人。截至本公告 披露日，公司未知竞买人之间关系，以及是否 ...

7月23日，由新疆金融投资集团(以下简称：新疆金投)主办、德展健康（000813）承办的"新疆药物研发 创新及行业交流研讨会"在乌鲁木齐落下帷幕，汇聚政府部门、金融机构、教育行业、科技行业和医药 行业代表共同探讨新疆医药创新发展方向。中国工程院院士杨宝峰教授、韩德民教授受邀参加此次会 议。 资料显示，德展健康主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，是国产降血脂药龙头企业，曾连续八 年蝉联中国制药工业百强，主导起草制定了多项国家药品质量标准，曾荣获"国家科学技术进步二等 奖"。公司专注心脑血管、神经系统、抗肿瘤等重大医学领域攻关，药物研发管线涵盖化学药、生物药 及DNA核酸药一类创新药等。 目前，德展健康已建立完善的研发体系，建有四大专业医药研发平台、博士后工作站、院士工作站，并 与多所知名高校、科研院所达成技术与人才合作。正积极推进多个创新药项目，包括神经保护剂 WYY、抗血栓ZT、大麻二酚(CBD)相关药物等。 科研是医药研发企业永恒不变的核心竞争力，2024年底，德展健康公告与中国工程院杨宝峰院士签署了 《合作框架协议》，双方共同在心脑血管、肿瘤、代谢系统疾病、肺动脉高压、神经和精神类等多种领 域药品及保 ...

式回购公司股份 5,026,200 股，占公司目前总股本的 0.23%，具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-044）。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业 前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信 心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之 日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通 过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股 份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。2025 年 为"公司自有资金及金融机构借款"。 截至 ...