Core Viewpoint - Dezheng Health (000813) announced the appointment of a new auditing firm for its 2025 financial report and internal control audit, following the expiration of its contract with Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm [1] Group 1 - The company has decided to select a new auditing firm through a bidding process to meet its business development needs and overall audit requirements [1] - Xinyong Zhonghe Accounting Firm has been chosen as the new auditor for the company's 2025 financial report and internal control audit [1]

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员。 第四条 本议事规则适用于公司薪酬与考核委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 德展大健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 ...

德展大健康股份有限公司 《对外担保管理制度》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行 修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了维护投资者的合法利益，规 | 第一条 为了维护投资者的合法利益，规 | | 范公司的对外担保行为，控制德展大健康股 | 范德展大健康股份有限公司（以下简称"公 | | 份有限公司（以下简称"公司"）资产运营 | 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营 | | | 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 | | 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 | 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | 担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 | | （以下简称"《上市规则》"）、中国证券 | | | | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 | | 监督管理委员会 ...

德展大健康股份有限公司 德展大健康股份有限公司董事会 | （七）法律、行政法规、中国证监会规 | 被质询的董事和高级管理人员应作出回答； | | --- | --- | | 定和公司章程规定的其他事项。 | （五）就制定或者变更股权激励计划、 | | | 员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 | | | 益条件成就事项向董事会提出建议； | | | （六）负责法律法规、《公司章程》和董 | | | 事会授权的其他事项。 | | 第十二条 … | 第十二条 … | | 公司各相关部门应给予积极配合，及时 | 公司各相关部门应给予积极配合，及时 | | 向委员提供所需资料。 | 向薪酬与考核委员会委员提供所需资料。 | | | 第十五条 薪酬与考核委员会提出的公 | | | 司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， | | 第十五条 薪酬与考核委员会提出的公 | | | | 提交股东会审议通过后方可实施；薪酬与考 | | 司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， | 核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬政 | | 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级 | | | 管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 | 策与方 ...

董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 德展大健康股份有限公司 第一条 为规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事及经理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 和董事会聘任的其他高级管理人员）的任职标准、提名程序、人员遴选审查并提 出建议。 第三条 本议事规则适用于公司提名委员会开展业务工作。公司所属公司可 参照制定或执行。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 ...

| 选举票数集中投给一名独立董事候选人，也 | 将其拥有的选举票数集中投给一名独立董事 | | --- | --- | | 可以投给数名独立董事候选人。 | 候选人，也可以投给数名独立董事候选人。 | | （二）选举非独立董事时，每位股东拥 | （二）选举非独立董事时，每位股东拥 | | 有的选举票数等于其所持有的股份数乘以待 | 有的选举票数等于其所持有表决权的股份数 | | 选非独立董事人数的乘积数，股东可以将拥 | 量乘以待选非独立董事人数的乘积数，股东 | | 有的选举票数集中投给一个非独立董事候选 | 可以将拥有的选举票数集中投给一名非独立 | | 人，也可以投给数名非独立董事候选人。 | 董事候选人，也可以投给数名非独立董事候 | | | 选人。 | | 删除 | | | 第十条 选举监事时，每位股东拥有的选 | | | 举票数等于其持有的股份数乘以待选监事人 | | | 数的乘积，股东可以将拥有的选举票数集中 | | | 投给一名监事候选人，也可以投给数名监事 | | | 候选人。 | | | | 第十条 股东会现场投票方式： | | 第十一条 股东大会现场投票方式： | … | | … | （ ...

德展大健康股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 1 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《德展 大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司战略与发展委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 第二章 人员组成 第四条 战略与发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略 ...

《董事会战略与发展委员会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与发 展委员会议事规则》进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为适应德展大健康股份有限公 | | 第一条 为适应德展大健康股份有限公 | 司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 | | 司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 | 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 | | 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 | 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 | | 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 | 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 | | 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 | | 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 展大健康股份有 ...

2 | 会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对 | （三）交易标的(如股权)在最近一个会 | | --- | --- | | 金额超过一千万元； | 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 | | （三）投资标的(如股权)在最近一个会 | 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 | | 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会 | 100 万元； | | 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 | （四）交易的成交金额占公司最近一期 | | 超过一百万元； | 经审计净资产的 5%以上； | | （四）投资的成交金额（含承担债务和 | （五）交易产生的利润占公司最近一个 | | 费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 | 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金 | | 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账 | 额超过 100 万元。 | | 面值和评估值的，以较高者作为计算数据； | （六）该交易成交绝对金额超过 10,000 | | （五）投资产生的利润占上市公司最近 | 万元。 | | 一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 | 上述成交金额和成交绝对金额均包含承 | | ...

| … | … | | --- | --- | | 第十一条 提名委员会对董事会负责，提 | 第十一条 提名委员会对董事会负责，提 | | 名委员会的提案提交董事会审议决定；其中， | 名委员会的提案提交董事会审议决定；其中， | | 董事候选人的提名经董事会审议后，须提交 | 董事候选人的提名经董事会审议通过后，须 | | 股东大会审议通过方可实施。 | 提交股东会审议通过方可实施。 | | | 第十四条 公司董事、经理人员的选择标 | | 第十四条 公司董事、经理人员的选择标 | | | 准、选择程序、任职期限及提名等事项由人 | 准、选择程序、任职期限及提名等事项由人 | | 力资源部备齐提案材料后向证券部提出，公 | 力资源部门备齐提案材料后向证券部门提 | | 司总经理、董事会秘书的提名应先取得董事 | 出，公司总经理、董事会秘书人选的提名应 | | | 先取得董事长的书面提名，公司副总经理等 | | 长的书面提名，公司副总经理等高级管理人 | | | 员的提名应先取得总经理的书面提名，证券 | 高级管理人员人选的提名应先取得总经理的 | | | 书面提名，证券部门报提名委员会召集人同 | | 部报 ...