1、根据《公司章程》的有关调整,本次《独立董事制度》修订中如相关条款 涉及将"股东大会"全部变更为"股东会"、删除"监事会""监事"的调整不再 1 逐条列示。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 德展大健康股份有限公司 《独立董事制度》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，对《独立董事制度》进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了促进德展大健康股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 | 第一条 为了促进德展大健康股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 | | 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维 | 发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 | | 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 | | | 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 | 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 | | | 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 | | 共和国公司法》（ ...

德展大健康股份有限公司 《募集资金管理办法》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行 修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范德展大健康股份有限 | 第一条 为了规范德展大健康股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 | | 和运用，提高募集资金的使用效率，保护投 | 和运用，提高募集资金的使用效率，保护投 | | 资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、 | 资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 | | 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 | 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 | | 板公司规范运作指引》、《公司监管指引第 | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 2 号—公司募集资金管理 ...

德展大健康股份有限公司 《关联交易决策制度》修订前后对照表 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护德展大健康股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | | 东和相关利益者的合法权益，规范关联交易， | | 第一条 为维护德展大健康股份有限公 | 控制关联交易风险，保证公司与关联方之间 | | 司（以下简称公司或本公司）、股东和相关 | 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 | | 利益者的合法权益，规范关联交易，控制关 | | | 联交易风险，保证公司与关联方之间订立的 | 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 | | | 司和全体股东利益，根据《中华人民共和国 | | 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， | 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 | | | 股东利益，根据《公司法》、《深圳证券交 | （以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-076 德展大健康股份有限公司 关于拟聘任年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华会计师事务所与德展大健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2025 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 本事项尚需公司股东会审议通过。 5、本次变更会计师事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-078 德展大健康股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理王曙宾先生提交的书面辞职报告，王曙宾先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后，王曙宾先生将不再担任公司及公司 子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等的有关规定，王曙宾先生的辞职申请自辞职报告送达公司 董事会时生效，其副总经理原定任期至 2028 年 9 月。王曙宾先生的工作内容已 按公司规定办理了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司日常生产经营活动。 截至本公告披露日，王曙宾先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。王曙宾先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-077 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董 事会第一次会议及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-074 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通 过。 议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。 （三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, with a total of 5,507 enterprises reported as of January-October 2025, marking an increase of 451 enterprises compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 8.92% [1] Group 2 - The report indicates that the number of industrial enterprises in Xinjiang has increased significantly, contributing to 1.05% of the national total [1] - The data referenced in the article is sourced from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] - The article mentions that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan since 2011 [1]

Group 1 - The company holds a 22.70% stake in its subsidiary Dongfang Lue and uses the equity method for accounting [1]

Group 1 - The article highlights a series of corruption cases involving pharmaceutical companies and agents bribing hospital personnel, with the National Healthcare Security Administration (NHSA) stating that such bribery disrupts normal medical practices and shifts sales from clinical value to high rebates and kickbacks [2][6] - Multiple companies, including Medtronic and A-share listed companies like Qianhong Pharmaceutical and Dezhan Health, have been named in recent court rulings related to these corruption cases [2][5] - Specific cases include Medtronic's agents bribing hospital officials with kickbacks of 5,000 yuan per stent and varying amounts for balloons, leading to a total bribe exceeding 14 million yuan [3][4] Group 2 - The case involving Qianhong Pharmaceutical and Dezhan Health reveals that from January 2013 to May 2019, a hospital's pharmacy director received over 116,000 yuan in bribes from various pharmaceutical representatives, including 4,100 yuan from Qianhong Pharmaceutical [5] - The NHSA has established a credit evaluation system for pricing and procurement to address the inflated prices revealed by these cases, aiming to protect patients and healthcare funds [6]