第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 德展大健康股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《德展大健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 ...

独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《德展大健 康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 德展大健康股份有限公司 （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

德展大健康股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，维护中小股东的利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《德展大健康股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于股东会在董事选举时的以下情形： 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在 不适宜担任董事的情形等。 1 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职 资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公 司章程》规定的董事人数，董事候选人多于 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-079 德展大健康股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 12 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、现场会 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第三次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 52 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年十二月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第三次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 天阳证股字[2025]第 52 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、李柯迪律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（下称《证券法》）和《德展大健康股份有限公司章程》 （下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认为 的为出具本法律意见书所必需的材料 ...

Group 1 - The core point of the article is that 德展健康 (Dezheng Health) has stated that its currently sold drugs do not include Oseltamivir [1] Group 2 - The company made this announcement on its investor interaction platform [1]

Group 1 - The company announced that its Wuhan Weikang Psychiatric Hospital is set to begin operations in the first half of 2025 [1] - The Hainan Decheng International Health and Wellness Complex project is currently under construction and has not yet commenced operations [1]

Group 1 - The core point of the article is that 德展健康 (Dezhang Health) has announced the operational timeline for its Wuhan Weikang Psychiatric Hospital, which is set to begin operations in the first half of 2025 [1] - The Hainan Decheng International Medical and Health Complex project is currently under construction and has not yet commenced operations [1]

Group 1 - The company announced that Wuhan Weili Kang Mental Health Hospital began operations in the first half of 2025 [2] - The Hainan Decheng International Health and Wellness Complex project is currently under construction and has not yet started operations [2]

Group 1 - The core point of the article is that Dezheng Health (000813.SZ) announced the resignation of its Vice President Wang Shubin due to personal reasons [1] - Wang Shubin will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after the resignation takes effect [1]