2024 年是公司全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进公司高质量发展的 关键一年。公司董事会在全体股东的大力支持下，严格按照相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉履职尽责，充分发挥董事会"定战略、做决策、 防风险"职能，扎实推进科学决策、规范运作，高效执行股东大会各项决议，维 护公司和股东合法权益，着力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况概述 2024 年，中国医药行业在政策引导与市场变革的双重驱动下，步入转型升 级的关键阶段。一方面，国家深入推进医药卫生体制改革，通过创新药扶持政策 与全链条质量监管体系的完善，持续推动医药产业向创新驱动型发展转变；另一 方面，医药集中带量采购实现常态化、制度化运行，在促进行业规范发展的同时 加速了市场格局重塑。行业整体呈现创新升级与结构优化并进的发展态势。 在此形势下，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，围绕深化战略转型升级、 培育新质生产力、强化创新驱动、提升市值管理、推进层级压降和化解重点风险 等重点任务，全力推动公司经营发展。 年内，公司进一步深化明确创新驱动发展战略，聚焦生物医药主业，拓展 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 德展大健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 往来形 末往来资金 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | 来资金余额 | | | 计发生金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 余额 | 经营性往来） | | | 德佳康（北京）生 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 物科技有限公司 汉肽生物医药集 团有限公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 644.35 11,694.09 2,400.00 | 0.50 3,827.86 5,600.00 | 23.59 423.41 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙卫红、王新安、武滨的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 德展大健康股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事孙卫红、王新安、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为本公司 2024 年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对中兴财光华在审计中的 履职情况进行了评估。经评估，本公司认为中兴财光华具备执业资质，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 始从事上市公司及其子公司审计及复核，2017 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人为张猛勇先生，2003 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家、复核上市公司审计报告 2 家。 2、诚信记录 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，中兴财光华 ...

德展大健康股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据总体发展战略、2025 年生产经营和投融资计划，结合 2024 年度实际经 营情况，坚持稳中求进、高质量发展等原则，依照《企业会计准则》及其有关补充规 定，将公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编制范围，编制 2025 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经 营能力、生产经营计划等前提下，预计 2025 年度实现营业收入 6.08 亿元、净利润 7,633 万元、归母净利润 8,200 万元。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务，积极开拓市场，加大研发投入，提升核心 竞争力。同时，加强公司内部管理，提高经营效率和 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和 董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司 提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）公司 监事会主要工作简要汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： | 日期 | | | | 会议届次 | 审议事项 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025－029 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）,规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025－030 德展大健康股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有 子公司 2024 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、 其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后， 计提 2024 年度各项资产减值准备 1,614.80 万元，明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 584.14 | | 其他应收款 | 992.13 | | 存货 | 38.52 | | 合计 | 1,614.80 | 注：尾差系四舍五入所致。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226019 号）。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 46,648.50 | 49,808.82 | -6.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,041.31 | 8,331.42 | -124.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -2,369.67 | -6,676.60 | 64.51% | | 经营活动产生的现 ...