证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-075 德展大健康股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作 及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健康股份有限公司（以下简称 "公司""德展健康"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次会议， 会议审议通过了《关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲 女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下： 一、聘任公司董事会秘书情况 经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛 先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届 董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。 高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业能力与从业 经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

1、根据《公司章程》的有关调整,本次《独立董事制度》修订中如相关条款 涉及将"股东大会"全部变更为"股东会"、删除"监事会""监事"的调整不再 1 逐条列示。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 德展大健康股份有限公司 《独立董事制度》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，对《独立董事制度》进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了促进德展大健康股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 | 第一条 为了促进德展大健康股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 | | 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维 | 发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 | | 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 | | | 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 | 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 | | | 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 | | 共和国公司法》（ ...

德展大健康股份有限公司 《关联交易决策制度》修订前后对照表 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护德展大健康股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | | 东和相关利益者的合法权益，规范关联交易， | | 第一条 为维护德展大健康股份有限公 | 控制关联交易风险，保证公司与关联方之间 | | 司（以下简称公司或本公司）、股东和相关 | 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 | | 利益者的合法权益，规范关联交易，控制关 | | | 联交易风险，保证公司与关联方之间订立的 | 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 | | | 司和全体股东利益，根据《中华人民共和国 | | 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， | 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 | | | 股东利益，根据《公司法》、《深圳证券交 | （以下简称"《上市规则》" ...

德展大健康股份有限公司 《募集资金管理办法》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行 修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范德展大健康股份有限 | 第一条 为了规范德展大健康股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 | 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 | | 和运用，提高募集资金的使用效率，保护投 | 和运用，提高募集资金的使用效率，保护投 | | 资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、 | 资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 | | 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 | 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 | | 板公司规范运作指引》、《公司监管指引第 | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 2 号—公司募集资金管理 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-076 德展大健康股份有限公司 关于拟聘任年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华会计师事务所与德展大健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2025 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 本事项尚需公司股东会审议通过。 5、本次变更会计师事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-078 德展大健康股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理王曙宾先生提交的书面辞职报告，王曙宾先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后，王曙宾先生将不再担任公司及公司 子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等的有关规定，王曙宾先生的辞职申请自辞职报告送达公司 董事会时生效，其副总经理原定任期至 2028 年 9 月。王曙宾先生的工作内容已 按公司规定办理了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司日常生产经营活动。 截至本公告披露日，王曙宾先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。王曙宾先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-077 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董 事会第一次会议及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-074 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通 过。 议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。 （三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, with a total of 5,507 enterprises reported as of January-October 2025, marking an increase of 451 enterprises compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 8.92% [1] Group 2 - The report indicates that the number of industrial enterprises in Xinjiang has increased significantly, contributing to 1.05% of the national total [1] - The data referenced in the article is sourced from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] - The article mentions that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan since 2011 [1]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司对子公司东方略的长期股权投资是成本法还是权 益法核算？ 德展健康（000813.SZ）12月3日在投资者互动平台表示，公司持有东方略股份比例22.70%，对其采用权 益法核算。 （记者 曾健辉） ...