上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名肖良林为 德展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为德展大健康股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德展大健康股份有 限公司董事会提名为德展大健康股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-066 德展大健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京 办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下: 一、本次董事会换届选举情况 鉴于公司第八届董事会任期已届满，同时公司股权结构优化工作取得积极成 效，公司股权结构已趋于平稳。此外，根据最新法律法规、规范性文件的有关规 定，公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订，为落实规范运作有关需要， 公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东新疆凯迪投资有限责 任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐，并经公司董事会提名委员会资 格审 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名武滨为德 展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

除上述修订内容外，本次修订《公司章程》不涉及其他条款内容的修改。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 1 德展大健康股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量 67,850,450 股。截至 目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关 规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订： | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1.6 | 公司注册资本为人民币 | | | | 1.1.6 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 2,164,955,990 | 元。 | | | | 2,097,105,540 | 元。 | | | | | | | 3.1.7 | 公 股 总 数 | 司 | 份 | 为 | 3.1.7 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名耿利航为 德展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-067 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董 事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-065 德展大健康股份有限公司 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量 67,850,450 股。截至 目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司 章程>修订前后对照表》。 （二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电 ...

关于持股 5%以上股东所持公司股份拍卖 过户完成的公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""德展健康"） 于近日收到公司持股 5%以上股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海岳野"）清算组出具的《股票拍卖过户告知函》，获悉其在所 持股份第六次拍卖股份中被竞拍成功尚未过户的 40,000,000 股股份及第七次拍 卖股份中被竞拍成功的 97,154,647 股股份已于近日办理完成过户登记手续，合 计完成过户登记的股份数量为 137,154,647 股，占公司目前总股本比例为 6.54%， 占其所持公司股份比例为 100.00%，过户完成后上海岳野不再持有公司股份。根 据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、第六次及第七次拍卖相关情况 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-064 德展大健康股份有限公司 三、第六次及第七次拍卖过户的其他说明及风险提示 以上 ...

德展大健康股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德展大健康股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德展健康 股票代码：000813 信息披露义务人：上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：北京市朝阳区嘉泰国际大厦A座1705 通讯地址：北京市朝阳区嘉泰国际大厦A座1705 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年8月25日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在德展大健康股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在德展大健康股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是 ...