关于对江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，智慧农业编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是智慧农业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合智慧农业实际情况，实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序，我们认为，智慧农业管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的 要求编制，在所有重大方面公允反映了智慧农业 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-019 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-017 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）与公司合 作多年，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发 表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了 审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 天职国际 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会对天职国际履职情况 进行评估，经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊 普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 ...

一台田间“小货车”实现10分钟内“测土+种植方案智能生成” 在国家科技创新2030“脑科学与类脑研究”相关课题的支持下,中国电子科技南湖研究院与浙江农林大学、浙江聚贤盛邦农业科技有限公司一起建成了国内首 个“类脑智慧农业示范项目”,并落户于杭州市临安区太湖源镇的水果笋产业园。据悉,现场仅用一台可多地转场的田间“黑科技小货车”,通过“感算融合、类脑云 端协同、稀疏计算”的类脑智能计算模式,实现了对临安雷笋种植的10分钟内“测土+种植方案智能生成”,有效缓解了雷笋种植中的测土配肥时间紧和成本高的 问题(之前第三方测土长达1-2周,容易耽误雷笋最 佳施肥时机,同时因为单亩检测价格昂贵无法大批量检测)。4月13日,农业农村部信息中心及临安区政府相关 领导也到场进行详细考察,重点关注和积极探讨了这种“高效精准低成本”的类脑智慧农业模式及其“便民利民”的实际效果。 ...

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-010 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第九届董事会第七次会议、2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟续聘会计事务所的公告》 （公告编号：2023-008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下: 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理张海先生的书面辞职报告，张海先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-009 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，张海先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，张海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常 的经营运作。 张海先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 张海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 1 ...

1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为2024 年 3 月 1 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、主持人：公司董事长向志鹏先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月一日 经二〇二四年第一次临时股东大会审议通过 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏农华智慧农业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律 ...