岳阳兴长关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-033 岳阳兴长石化股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为 47,499,968 股，占公司总 股本的 12.85%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日。 一、2022 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），公司向包括控股股 东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称"中石化资产公司"）在内的 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，新增股份已于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十四次会议决议公告 根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）《公司章 程》第一百二十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》 1.1 同意选举独立董事郭剑锋为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任 期一致，调整后的审计委员会组成如下： 主任委员：彭翰 委员：易辉 何翼云 郭剑锋 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-032 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 同意选举赵烨为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一 致，调整后的 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 【经 2024 年 7 月 1 日公司第十六届董事会第十四次会议审议通过】 岳阳兴长《总经理工作细则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二四年七月一日 1 | 修正前 | | 修正后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 根据《公司章程》第一百 | 根据《公司章程》第一百 第八条 | | 四十四条之规定，总经理行使下列职权： | | 三十四条之规定，总经理行使下列职权： | | ┅┅ | | ┅┅ | | (八)决定《公司章程》第一百二十六 | | (八)决定《公司章程》第一百一十六 | | 条规定范围及限额以下的交易事项，及 | | 条第一款第（一）、（三）项限额以下， | | 单笔不超过 | 10 万元的捐赠与赞助； | 低于该款第（六）、（八）项限额的交 | | ┅┅ | | 易事项，及单笔 万元以内的捐赠与赞 10 | | | | 助； | | | | ┅┅ | ...

岳阳兴长石化股份有限公司总经理工作细则 岳阳兴长石化股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员 第五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司其他高级管理人员包括：副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他人员。 副总经理、财务总监、董事会秘书由董事会聘任、解聘。 第三章 总经理班子职责与权限 第一节 总经理的权限 【经 2024 年 7 月 1 日公司第十六届董事会第十四次会议审议通过】 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限作出规定。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理每届任期三年，可以连任。公司总经理任免均应履行法定 程序并依法公告。 第七条 总经理向董事会负责，列席董事会会议，根据董事会的授权，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第八条 根据《公司章程》第一百三十四条之 ...

岳阳兴长 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-031 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 8 日召开的公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、股东大会审议通过的公司 2023 年度权益分派方案为：以总股本 369,697,506 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，合计 分配现金股利 36,969,750.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转至下一年度。自分派方案披露至实施期间，如公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按 照现金分红总额不变的原则，按公司最新股本总额计算分配比例。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 ...

岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳 兴长石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制 定本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 第六十九次（2023 年度）股东大会的 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第六十九次（2023 年度）股东大会的 法律意见书 致：岳阳兴长石化股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳兴长石化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司第六十九次（2023 年 度）股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

第六十九次（2023 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 岳阳兴长第六十九次（2023 年度）股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-030 岳阳兴长石化股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 ...

岳阳兴长石化股份有限公司章程 岳阳兴长石化股份有限公司章程 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 二○二四年五月八日 1 岳阳兴长石化股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 董事会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法 规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实 义务： (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二)不得挪用公司资金； (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四)不得违 ...