神雾节能股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张克骞 | 核心人员 | | 2 | 肖敏 | 核心人员 | | 3 | 吕宁 | 核心人员 | | 4 | 顾元华 | 核心人员 | | 5 | 成钢 | 核心人员 | | 6 | 郭甜 | 核心人员 | | 7 | 陈哲 | 核心人员 | | 8 | 吴亚洲 | 核心人员 | | 9 | 聂晶 | 核心人员 | | 10 | 舒志通 | 核心人员 | 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 神雾节能股份有限公司董事会 第一个行权期可行权激励对象名单 2022 年 12 月 26 日 （首次授予第一个行权期） 一、首次授予部分第一个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况 | | | 获授的股票期权 | 本次行权股票 | 剩余未行权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万份） | 期权数量 | 票期权数量 | | | | | （万份） | （万份） | | 吕建中 | 董事长 | 541.2298 | 270.6149 | 270. ...

神雾节能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 1 神雾节能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 神雾节能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他 有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-050 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次临时会 议于 2023 年 12 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独 立董事工作制度》部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊登在 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027—83828888 传真：027—83821988 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海市锦天城（武 汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受神雾节能股份有限公司（以下简称"神 雾节能"或"公司"）的聘请，作为公司聘请的专项法律顾问，就公司本次注销部 分股票期权，以及 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就相关法律事项（以下简称"公司 2022 年股票期权激励计划相关事项"），出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和相关业务规则的要求，按照律师 ...

神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 神雾节能股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总 则 第一条 为规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，完善 公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）由 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-054 神雾节能股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和监事会已届满。 鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮候冻结，且 其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情 形。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事 会换届选举工作将适当延期。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将抓紧推进董事 会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 神雾节能股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于公司董事会专门委员会工作程序的管理。 第二章 人员组成 第四条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-053 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第 九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年 ...

神雾节能股份有限公司董事会议事规则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 神雾节能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确董事会议事内容，规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，依 法依规决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他现行有效的有关法律法规，结合公司实际， 特制定本规则。 第二条 本规则适用于本公司董事会议事程序的管理。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成结构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事为自然人，公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉 ...

神雾节能股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-049 神雾节能股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,003.15 万元， 约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 14.08%，案件的具体情况详见附件一 《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或 ...