Group 1 - The company held the fifth temporary meeting of the tenth board of directors on July 3, 2025, to discuss the proposal for purchasing liability insurance for directors and senior management [1] - The purpose of the insurance is to enhance the corporate governance system, mitigate operational risks, and protect the rights of the company and its investors [1] - All directors abstained from voting on the proposal due to their status as interested parties, and the proposal was submitted directly to the shareholders' meeting for review [1] Group 2 - The board of directors proposed to authorize the management to handle matters related to the purchase of liability insurance, including selecting the insurance company and determining coverage limits and costs [1] - The management is also authorized to manage renewal or reinsurance matters upon the expiration of the insurance contract [1]

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meetings of Shenwu Energy Saving Co., Ltd, aiming to protect shareholders' rights and improve meeting efficiency [1][2] - It specifies the procedures for convening, proposing, and notifying shareholders' meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to safeguard shareholders' rights and enhance the efficiency of shareholders' meetings [1] - The company must strictly adhere to legal and regulatory requirements when convening meetings [1][2] - Shareholders' meetings can be classified into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [1][2] Group 2: Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening meetings within the stipulated timeframes [2][3] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene an extraordinary meeting [4][5] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting and comply with legal requirements [6][7] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit proposals ten days before the meeting [6][7] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while extraordinary meetings require a 15-day notice [7][8] Group 4: Meeting Procedures - The company must ensure the orderly conduct of meetings and provide necessary facilities for shareholders to participate [8][9] - Voting can occur in person or through authorized representatives, with specific identification requirements [9][10] - Meeting records must be maintained, detailing attendance, proposals, and voting results [12][13] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [39][40] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions need at least two-thirds of the votes [39][40] - The document outlines the procedures for voting, including the need for transparency and confidentiality [50][51] Group 6: Compliance and Enforcement - The document emphasizes compliance with laws and regulations, with penalties for non-compliance [61][62] - Shareholders can challenge resolutions that violate legal provisions within 60 days [20] - The board and relevant parties must execute resolutions promptly and transparently [20][21]

Core Points - The company, Shenwu Energy Saving Co., Ltd., was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and is a publicly listed company on the Shenzhen Stock Exchange since June 30, 1998 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 646.555179 million [1] - The company aims to enhance economic efficiency, labor productivity, and asset preservation and appreciation, focusing on sustainable development and providing good economic returns to shareholders [3] Company Structure - The company is a permanent corporation, with the chairman or general manager serving as the legal representative [2] - The legal representative's civil activities conducted on behalf of the company bind the company to the legal consequences [2] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [2] Business Scope - The company's business scope includes energy-saving and low-carbon technology development, engineering design in the steel and non-ferrous industries, and the sale of various energy-saving products and technologies [3] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [4][5] - The total number of shares issued by the company is 646.555179 million, all of which are ordinary shares [4] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and they can request the convening of shareholder meetings [9][34] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for damages caused by the abuse of their rights [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for convening and conducting these meetings [48][50] - Shareholder proposals must be submitted in writing and are subject to specific timelines and conditions [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with different thresholds for approval [80][81] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the votes [81][82]

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | 第一节 | 通知 48 | | 第二节 | 公告 4 ...

神雾节能股份有限公司股东会议事规则 神雾节能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护神雾节能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《神雾节能股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事 ...

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039 神雾节能股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章 程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《 关于增补公司非独立董事的议案》。 经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公 司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件） 。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年7月3日 附件：余良程简历 余良程，男，1994年5 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-040 神雾节能股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 4、保险费用：不超过人民币 43 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 二、审议程序 公司第十届董事会第五次临时会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 三、授权事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。 为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事和 高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、 高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全 体董事对该议案回避表决，该议案直接提 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-042 神雾节能股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第十 届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因股票 期权激励计划行权导致公司增加注册资本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-024）。同时根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际，公司拟相应修订《公司章程》及《股东会议事规则》 有关条款。具体情况如下： 本次《公司章程》修订的主要内容如下： 1、将公司注册资本修改 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-041 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025年7月21日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结 合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人， 其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-038 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第十届监事会第五次临时会议决议。 特此公告。 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...