证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-050 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次临时会 议于 2023 年 12 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独 立董事工作制度》部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊登在 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027—83828888 传真：027—83821988 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海市锦天城（武 汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受神雾节能股份有限公司（以下简称"神 雾节能"或"公司"）的聘请，作为公司聘请的专项法律顾问，就公司本次注销部 分股票期权，以及 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就相关法律事项（以下简称"公司 2022 年股票期权激励计划相关事项"），出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和相关业务规则的要求，按照律师 ...

神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 神雾节能股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总 则 第一条 为规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，完善 公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）由 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-054 神雾节能股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和监事会已届满。 鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮候冻结，且 其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情 形。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事 会换届选举工作将适当延期。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将抓紧推进董事 会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 神雾节能股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于公司董事会专门委员会工作程序的管理。 第二章 人员组成 第四条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-053 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第 九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年 ...

神雾节能股份有限公司董事会议事规则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 神雾节能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确董事会议事内容，规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，依 法依规决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他现行有效的有关法律法规，结合公司实际， 特制定本规则。 第二条 本规则适用于本公司董事会议事程序的管理。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成结构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事为自然人，公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉 ...

神雾节能股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-049 神雾节能股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,003.15 万元， 约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 14.08%，案件的具体情况详见附件一 《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 36,906,703.92, a decrease of 5.67% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -8,125,575.77, representing a significant decline of 737.31% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.0128, down 753.33% from the previous year[4]. - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY -23,379,141.90, a decrease of 468.72% compared to the same period last year[9]. - Net loss for Q3 2023 amounted to ¥22,682,016.26, compared to a net loss of ¥6,434,162.03 in Q3 2022, reflecting a deterioration in financial performance[27]. - The total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥22,682,016.26, compared to a loss of ¥6,434,162.03 in Q3 2022, highlighting ongoing financial challenges[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 310,317,257.43, a decrease of 11.90% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased significantly, with contract liabilities rising by 4046.05% to CNY 8,800,581.69[7]. - Total liabilities decreased to ¥193,766,136.53 in Q3 2023 from ¥234,674,127.90 in the previous year, showing a reduction in financial obligations[26]. - The company's total equity stood at ¥116,551,120.90 in Q3 2023, slightly down from ¥117,539,046.95 in Q3 2022[26]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -7,091,079.46, an improvement of 71.65% compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities for the period was -7,091,079.46 CNY, an improvement from -25,013,922.75 CNY in the previous period[28]. - Total cash inflow from operating activities was 130,458,668.50 CNY, compared to 75,673,261.14 CNY in the previous period, representing an increase of approximately 72.5%[28]. - Cash outflow from operating activities totaled 137,549,747.96 CNY, up from 100,687,183.89 CNY, indicating a rise of about 36.6%[28]. - The ending cash and cash equivalents balance was 1,856,367.64 CNY, slightly up from 1,764,570.70 CNY in the previous period[29]. Research and Development - Research and development expenses increased by 476.35% to CNY 5,252,511.02 in the first nine months of 2023, reflecting higher investment in innovation[8]. - Research and development expenses increased to ¥5,252,511.02 in Q3 2023, compared to ¥911,340.82 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,734[12]. - The largest shareholder, Shenwu Technology Group, holds 25.52% of the shares, totaling 162,600,000 shares, which are pledged[12]. - Wuhan Jinghui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. holds 11.93% of the shares, totaling 76,000,000 shares[12]. - The company has completed the transfer of 76,000,000 restricted shares from Shenwu Technology Group to Wuhan Jinghui, reducing Shenwu's holdings to 162,600,000 shares[15]. - The company has reserved 6,372,452 stock options for 13 eligible incentive targets, with an exercise price of 2.93 RMB per share[17]. Legal Matters - A new lawsuit involving a loan dispute amounting to 10.3 million RMB has been filed, but the company is not a borrower and does not expect any financial impact[18]. - The company is closely monitoring ongoing litigation and will fulfill disclosure obligations as necessary[14]. - The company has not confirmed any expected liabilities related to the recent lawsuit, pending court decisions[18]. Performance Commitments - Jiangsu Institute of Metallurgy Design, injected during the major asset restructuring in 2016, failed to meet profit commitments of RMB 300 million, RMB 400 million, and RMB 500 million for 2016, 2017, and 2018 respectively[19]. - As of the end of 2018, Jiangsu Institute's actual profits did not meet the promised amounts, leading to a performance compensation obligation from Shenzhou Group, which is currently facing liquidity issues[19]. - Shenzhou Group's shareholding in the company has decreased to 162.6 million shares, accounting for 25.52% of the total share capital, and all shares are pledged and frozen[19]. - The company is actively urging Shenzhou Group to fulfill its performance compensation obligations and is seeking a resolution to the compensation issue[19]. - Shenzhou Group announced a strategic statement on January 15, 2018, committing to inject equity from Beijing Shenyuan Environmental Protection Co., Ltd. into Shenzhou Energy within three years, contingent on compliance with regulations[20]. - Shenzhou Group transferred 72.75% of its equity in Shenyuan Environmental Protection to Beijing Xulangde Low Carbon Technology Co., Ltd., losing control over the company and thus unable to fulfill asset injection and custody commitments[20]. Audit Status - The report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[30].

神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：1030 万元 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023- 046 4、是否会对公司损益产生负面影响：法院驳回原告对神雾节能股份有限公 司的诉讼请求，该诉讼不会对上市公司损益产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到武汉 市武昌区人民法院出具的《应诉通知书》[（2023）鄂 0106 民初 10615 号]，天 风睿金（武汉）投资基金管理有限公司就其与公司控股股东神雾科技集团股份有 限公司、北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司、公司、吴道洪、袁申鹤、 北京旭朗德低碳科技有限公司、燕令枝、新疆博力拓矿业有限责任公司借款纠纷 一案提起诉讼，具体内容详见公司已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网上披露的 《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-035 ...