本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召 开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-051 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制及审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》以 及《 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-050 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》以 及《2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经审计委员会审议通过。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于续聘 202 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：北京市高级人民法院已驳回原告 中国进出口银行对神雾节能股份有限公司及江苏省冶金设计院有限公司的诉讼 请求，维持原判。此判决为终审判决。预计本诉讼不会对公司损益产生影响。 一、本次诉讼的进展情况 近日，神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）收到北 京市高级人民法院民事判决书【（2024）京民终 721 号】，根据北京市高级人民 法院判决书，中国进出口银行要求就中机国能租赁公司对公司、江苏院的应收账 款优先受偿的诉讼请求缺乏事实依据，北京市高级人民法院不予支持，驳回上诉， 维持原判。具体诉讼内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2024 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《神雾节 能股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-023；2024-016）。 关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审程 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-048 神雾节能股份有限公司 关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）控股子公 司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"标的公司"、"江苏院"）拟进行增 资扩股引入第三方投资者中清孚尧电力（上海）有限公司（以下简称"中清孚尧" ）。神雾节能、江苏院、江苏院的少数股东武汉君成投资股份有限公司（以下简 称"武汉君成"）及南京旭阳工程技术有限公司（以下简称"南京旭阳"）、中 清孚尧五方拟计划签署《增资扩股协议》，约定中清孚尧以其持有的湖北孚尧绿 色电力有限公司（以下简称"湖北孚尧"）100%的股权（交易价款3,920万元） 增资入股江苏院。神雾节能同意中清孚尧对江苏院的本次增资，并且计划以现金 人民币4,200万元向江苏院增资，武汉君成、南京旭阳放弃优先出资权。 2、江苏院拟与中清孚尧另行签订《股权转让协议》，约定中清孚尧将其持 有的湖北孚尧公司100%的股权转让给江苏院。若本次增 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"）第九届董事会第 三十七次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 审议通过《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的议案》 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十七次临时会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的公告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十七次临时会议决议 特此公告。 神雾节 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-047 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的议案》 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经审议表决通过了如下议案： 公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）拟进行 增资扩股引入第三方投资者中清孚尧电力（上海）有限公司（以下简称"中清孚 尧"）。神雾节能、江苏院、江苏院的少数股东武汉君成投资股份有限公司（以 下简称"武汉君成"）及南京旭阳工程技术有限公司（下简称"南京旭阳"）、 中清孚尧五方拟计划签署《增资扩股协议》，约定中清孚尧以其持有的湖北孚尧 绿色电力有限公司（以下简称"湖北孚尧"）100%的股权增资入股江苏院。神雾 节能作为江苏院的控股股东，同意中清孚尧对江苏院的本次增资，并且计划以现 金人民币 4,200 万元向江苏院增资，同时，武汉君成、南京旭阳放弃优 ...

045 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 近日，公司收到江苏省南京市中级人民法院出具的《民事裁定书》[（2024） 苏 01 民终 10808 号]，就南京市秦淮区海熙敬颐养老院（以下简称："敬颐养老 院"）与江苏省冶金设计院有限公司（以下简称："江苏院"）、南京嘉创商业 管理有限公司财产损害赔偿纠纷一案作出终审裁定。案件的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日、2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、 仲裁情况的公告》《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-049、2024-029）。 本次判决为终审裁定，具体判决如下： 神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审程序 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：942 万元 4、是否会对公司损益产生负面影响：本案上诉人南京市秦淮区海熙敬颐养 老院自动撤回上诉，初步估计该诉讼不会对上市公司损益产生影响。 一、有关诉讼的进展情况 本案按上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名丁晓殊为神雾节能股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节 能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-043 神雾节能股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-041 神雾节能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名翟浩为神雾节能股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节能 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-040 神雾节能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王绍佳作为神雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人武汉璟晖企业管理咨询有限公司提名为神雾节能股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...