董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信 息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督作用， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 山西太钢不锈钢股份有限公司 会计师事务所的决议。 第三条 审计委员会委员应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司 章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务 报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务 负责人，公司应在年审注册会计师进场前，将编制的公司年度财务会计报表提供 审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面审核意见。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，公司审计委员会应当会同独立董 事参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员 ...

听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保公司年度报告 真实、准确、完整，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 5、融资情况； 6、关联交易情况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 （待股东大会审议稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"）规范运 作和健康发展，明确太钢不锈与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子 公司规范、高效、有序的运作，提高太钢不锈整体资产运营质量，最大程度保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》及《山西太钢不锈钢 股份有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。 （二）太钢不锈与其他公司或自然人共同出资设立的，太钢不锈控股 50％以上（不 含50％）或未达到50%但能够决定其董事会半数以上表决权，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙公司。 第三条 本办法适用于太钢不锈及下属各控股子公司。太钢不锈各职能部门，太 钢不锈委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-055 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------| ...

公司九届十四次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 8 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 会议审议并通过了以下议案： 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于设立太钢不锈临汾子公司的议案》 为了做大做强公司中厚板产线产品，充分拓展公司在临汾的发展空间，公司 在原山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司的基础上独家出资设立子公司山西 太钢临汾中厚板有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），注册 资本 7000 万元，注销山西太钢不锈钢股份有限公司 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 1目的 为引导和规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称公司）的期货套期保 值业务，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护整体的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、国资委 下发的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 厅发财评〔2021〕17号）、《深交所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联 交易（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于公司及所属各分公司、全资子公司、控股子公司、具有实质控 制权的子公司及其延续分支机构。 3 定义和术语 本办法所称期货套期保值是指为规避现货价格风险，保证利润或降低损失， 而买卖期货合约的行为。期货套期保值作为对冲现货价格风险的工具，是有效的 价格风险管理手段。 4 管理职责 4.1 董事会是公司期货套期保值业务的最高决策机构。 4.1.1 负责审批公司期货套期保值业务的管理制度和管理工作程序。 4.1 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》 按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按 照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专 门委员会人选调整如下： 提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并 由独立董事汪建华先生担任召集人。 1.会议通知的时间和方式 公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-051 截至本公告披露日，毛新平先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 独立董事毛新平先生递交的书面辞职报告。因个人原因，毛新平先生向董事会提 出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上 述职务后，不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，毛新平先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者 董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会 计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毛新平先生的辞职不会 影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。 公司董事会对毛新平先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期 间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230905 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2023年半年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行， | | 人员姓名 | 面向全体投资者。 | | 时 间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 盛更红 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 尚佳君 | | 员姓名 | 董事会秘书 张志君 | | | 独立董事 王东升 1.请问公司产线运作情况？ | | | 感谢您的提问。公司 2023 年大力增产降本，持续挖掘产 | | | 线潜力，产线利用效率不断提高，2023 年上半年钢产量同比 | | 投资者关系活动 | 增加 30.52 万吨。 | | 主要内容介绍 | ...