证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-33 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人 员列席了会议。 三、备查文件 1.第七届董事会第七十二次会议决议 2.第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 3.深交所要求的其他文件 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司债务重组有关事项的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司债务重组有关 ...

2023 年 10 月 7 日，国安广视管理人诉公司请求撤销个 别清偿行为纠纷一案在北京一中院立案，涉案金额为人民币 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-31 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）出具的《民事裁定书》[(2023)京 01 民初 617 号]， 根据该裁定书，就原告北京国安广视网络有限公司管理人 （以下简称"国安广视管理人"）诉公司请求撤销个别清偿 行为纠纷一案，北京一中院裁定准许国安广视管理人撤诉， 现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 截止本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子 公司为被告的诉讼、仲裁事项累计金额为 7,558.89 万元， 主要为投资者诉讼及劳动争议等案件。 除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的 可能影响 本次撤诉事项不 ...

中信证券股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止 2、国安股份于 2022 年 2 月 19 日在深交所网站刊发了《关于公司控股股东 之母公司重整被法院指定管理人的公告》。 （即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 25 日， 国安股份披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督 导 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公 司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届 选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-30 中信国安信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会、监事会于 2024 年 3 月 23 日任期届满。鉴于 公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程 中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董 事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,981,634,708.08, representing a 10.16% increase compared to ¥2,706,747,586.25 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was -¥91,018,838.55, a significant improvement from -¥1,387,694,919.47 in the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥217,430,150.34, compared to -¥755,765,783.39 in 2022[26] - The net cash flow from operating activities was -¥164,558,649.21, an improvement from -¥294,490,541.42 in 2022[26] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0232, an improvement from -¥0.354 in 2022[26] - The total assets at the end of 2023 were ¥6,218,563,805.09, a 5.08% increase from ¥5,917,968,450.93 at the end of 2022[26] - The net assets attributable to shareholders increased by 21.83% to ¥1,264,272,232.97 from ¥1,037,717,451.02 in 2022[26] - The weighted average return on net assets improved to -7.91%, an increase of 49.88 percentage points from -57.79% in 2022[26] - The company reported a significant reduction in losses, indicating a potential turnaround in financial performance[26] Revenue Segmentation - The information services sector contributed ¥2,807,561,662.49, accounting for 94.16% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.89%[63] - Real estate development and property management revenue surged to ¥174,073,045.59, a remarkable increase of 3,838.41% compared to ¥4,419,879.63 in 2022[63] - Revenue from the Beijing region was ¥2,919,305,792.19, reflecting a 22.70% increase year-on-year[63] - The Shanghai region saw a revenue increase of 110.07%, reaching ¥213,238,187.78[63] Business Operations and Strategy - The company is actively expanding its innovative business lines, including rights service platforms and digital content services, to enhance its service offerings[45] - The company has built over 600,000 5G base stations, with 23 million users, enhancing its operational capabilities in the telecommunications sector[43] - The company is focusing on the "Guoan • Coast" project in Hainan, which covers an area of 252 acres and includes 304 villas and 1,366 apartments[62] - The company plans to continue expanding its real estate business, which has shown substantial growth potential[66] - The company aims to enhance operational efficiency and profitability by actively disposing of non-core assets and recovering funds to mitigate debt risks[91] Market Trends and Challenges - The total number of mobile phone users in China reached 1.727 billion by the end of 2023, with 5G users accounting for 46.6% of this total, indicating a robust market for telecommunications services[41] - The real estate market in China continued to face challenges in 2023, with a prolonged adjustment period affecting sales and market dynamics[44] - The user base in the cable television sector is expected to slightly decline due to competition and the impact of internet short videos, while the initial ARPU for the broadcasting 5G business is low, which will have minimal impact on investment returns[99] Corporate Governance and Management - The company has undergone a restructuring plan, changing its controlling shareholder to CITIC Guoan Industrial, and aims to enhance operational quality and reflect the value of the listed company[102] - The company has established a dedicated investor relations team to manage daily communications and inquiries from investors[112] - The governance structure includes a financial director and board secretary, Bai Wei, who has a pre-tax remuneration of CNY 34.99 million[132] - The company has experienced significant management changes, with multiple resignations including the Chairman and General Manager Liu Deng on July 26, 2023, due to work-related reasons[118] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its governance structure through the appointment of experienced professionals in key positions[120] Compliance and Risk Management - The company is actively involved in compliance and risk management, with a dedicated compliance and risk control department[127] - The company has faced penalties from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, including a fine of CNY 50,000 for a current director[128] - The company has a clear remuneration decision-making process based on job responsibilities, industry standards, and company performance[129] Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,211, with 40 in the parent company and 10,171 in major subsidiaries[142] - The company provided employment assistance to 1,756 individuals and supported 35 children in need through various charitable initiatives[161] - The company contributed over 255 million yuan in tax revenue while solving significant employment issues across more than 50 cities[161] Legal Matters - The company is involved in a civil loan dispute with Guoan Guangshi, with a claim amount of ¥43,195,000, currently in the execution phase[177] - The company is also facing a rental dispute with Meidi Electric Co., with a claim amount of ¥2,810,200, currently in the execution phase[177] - The company has a pending lawsuit from Huaxia Bank Beijing Branch regarding a loan dispute, with a claim amount of ¥39,900,000, currently in the execution phase[177]

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-28 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年5月17日14:30 网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年5月10日 7．出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

中信国安信息产业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控 制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法 规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部 控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、 完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价 报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事戴淑芬、张能鲲、王旭的独立情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事戴淑芬、张能鲲、王旭的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信国安信息产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-21 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 度合并 报表归属 于上市公 司股东的 净利润 为 -91,018,838.55 元 ， 2023 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -223,960,272.16 元，加年初未分配利润-2,584,546,308.92 元 ， 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,808,506,581.08 元。 一、公司 2023 年度利润分配预案及审议情况 1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律 法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司 生产经营受到重大影响的事项； 2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务 状况产生重大影响事项的会计期间； 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。重大投资的判断标准为：公司单项或连 续十二月内累计对外投资、收 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...