中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文 件要求，结合本公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公 司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 | 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-67 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.54 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 5.167%；本次担保对象海南高发置业投资有限公司资产负 债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称"国安水清木 华"）控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海南国安"） 的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）曾于 2020 年向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年， 由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公 司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。公司 就上述事项发布了《对外担保公告》（2020-39）。上述贷款于近日到期，贷款余 额为 2,562.20 万元，为顺利 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司设立的浙江海宁国安 睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿威基金"）与招商银行股份 有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分行"）于 2016 年签署《股权质押合 同》。睿威基金将其持有的天津奇信志成科技有限公司 5.25%股权及派生权益质 押给招行深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。详见登载于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016 年 4 月 1 日发布的《中信国安：中信国安信息产业股份有限公司关于提供 股权质押担保的公告》（公告编号：2016-19）和 2016 年 4 月 19 日发布的《中 信国安：中信国安信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2016-22）。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2023-64 中信国安信息产业股份有限公司 关于解除股权质押担保的公告 二、解除担保情况 近 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-63 2023 年 11 月 17 日，公司收到公司控股股东之母公司中信国安实业集团有 限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完 毕的告知函》，具体内容如下： "2023 年 11 月 16 日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主 体（以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北 京一中院）送达的（2022）京 01 破 26 号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定 书》，北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完 毕，并终结国安集团等七家公司重整程序。" 二、风险提示 1、公司与实际控制人、控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面均保持独立，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执 行完毕不会对本公司日常生产经营产生不利影响。 2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定 媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"ST 国安"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从 ST 国安公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 31 日，ST 国安披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具 了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称 "本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据 的文件、书面资料等由收购人与 ST 国安提供，收购人与 ST 国安保证对其真实 性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-62 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北 京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700万元（含） 的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关于中 信国安集团有限公司重整事项已披露的公告如下表所示： | | | 披露日期 | | | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 2 月 | 8 | 日 | 关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告 | 2022-05 | | 2022 | 年 | 2 月 | 18 | 日 | 关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告 | 2022-06 | | 2022 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的 | 2022-12 | | | | | | | 公告 | | | 2022 | 年 | 月 6 | 3 | 日 | 关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合 | 2022-27 | | | | | | | 并重整的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥604,606,978.93, a decrease of 10.33% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥37,609,839.88, while the net profit excluding non-recurring items was -¥57,831,191.43[3]. - Total operating revenue for the current period reached RMB 2,123,778,699.19, an increase of 5.8% compared to RMB 2,007,423,338.33 in the previous period[18]. - Net profit for the current period was RMB 19,953,479.57, a significant recovery from a net loss of RMB 409,198,610.55 in the previous period[18]. - The company reported a comprehensive income total of RMB 669,820,572.80, compared to a loss of RMB 1,494,546,791.12 in the previous period[18]. - The basic earnings per share improved to RMB 0.0075 from a loss of RMB 0.1000 in the previous period[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,446,663,459.27, reflecting an increase of 8.93% from the end of the previous year[3]. - Current assets totaled RMB 2,546,588,624.91, an increase from RMB 2,476,514,995.28, reflecting a growth of about 2.84%[13]. - Non-current assets rose to RMB 3,900,074,834.36, compared to RMB 3,441,453,455.65, marking an increase of approximately 13.31%[13]. - Total liabilities decreased slightly to RMB 5,547,533,653.05 from RMB 5,572,489,261.39, a reduction of about 0.45%[15]. - Current liabilities amounted to RMB 3,594,460,570.23, down from RMB 4,307,362,226.55, indicating a decrease of approximately 16.54%[15]. - Non-current liabilities increased to RMB 1,953,073,082.82 from RMB 1,265,127,034.84, representing a significant rise of about 54.38%[15]. - Owner's equity totaled RMB 899,129,806.22, up from RMB 345,479,189.54, reflecting an increase of approximately 160.06%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥198,976,850.47[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 198,976,850.47, an improvement from a net outflow of RMB 307,943,892.39 in the previous period[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 214,762,971.96, down from RMB 439,999,296.33 at the end of the previous period[20]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of RMB 40,719,474.70, compared to a larger outflow of RMB 295,670,292.68 in the previous period[20]. Shareholder Information - The number of shareholders at the end of the reporting period was 124,046, with the largest shareholder holding 36.44% of the shares[10]. Operational Metrics - The company reported a weighted average return on equity of -2.03%, an increase of 3.79 percentage points year-on-year[3]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥20,221,351.55 for the current period, down from ¥98,337,221.22 year-to-date[5]. - The company experienced an increase in accounts receivable due to its subsidiary's increased receivables[6]. - Research and development expenses increased to RMB 66,430,935.13, up from RMB 56,235,724.25, indicating a focus on innovation[18]. - Accounts receivable increased to RMB 912,798,184.24 from RMB 649,800,368.68, representing a growth of approximately 40.38%[13]. - Inventory decreased slightly to RMB 1,157,067,566.32 from RMB 1,167,534,135.34, a reduction of about 0.89%[13]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21].

中信国安信息产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-58 依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘宝楠先生 的辞职报告在送达董事会之日生效。截至本公告日，刘宝楠先生未持有公司股份。 公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职 务，协助公司代理董事会秘书开展工作。 刘宝楠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对刘宝楠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表刘宝楠先生提交的书面辞职报告。刘宝楠先生因个人原因，辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...