证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 70 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公 司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产 业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 三、备查文件 第八届监事会第三次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-68 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年第三季度报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024-69）。 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独 立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 10月 25 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1.第八届董事会第七次会议决议； 2.第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议决议、 审计 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（证券简称：中信国安；证券代码：000839）于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定，公司向董事会、管理层、公司控股股东 就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1．截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补 充、更正之处。 2．未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 五、备查文件 5．公司向控股股东中信国安有限公司进行了询问，截 至目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项； ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-64 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 10月 18 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 为抵押。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法 律文件为准。 详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行 申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》 （公告编号：2024-65）。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审 议通过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》 详见巨潮 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 65 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期 暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司控 股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海 南体育文化"）所属的全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公 司（以下简称"同鑫实业"）曾于2020年向澄迈农村商业银 行（以下简称"澄迈农商行"）申请5,000万元开发贷款，期 限为3年，担保方式为由海南体育文化、海南体育文化全资子 公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）、 同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相 应土地使用权作为抵押，公司就上述事项于2020年4月29日 发布了《关于控股子公司对外提供担保的公告》（2020-22）。 2023年，同鑫实业就上述贷款余额2,800万元向澄迈农商行 申请办理展期手续，担保方式不变，公司就上述事项于2023 年5月9日发布了《关于控股子公司提供担保的公告》（2023- 33）。 上述事项涉及的贷款于近日到期。为顺利推进"国安• ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-66 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第五次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30 网络投票时间为：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 观意字（2024）第 007232 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经 2024 年第四次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东会的召集……………………………………………………14 | | 第四节 | 股东 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-63 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月26日14:30 网络投票时间为：2024年9月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 857人，代表股份1,545,119,666股，占上市公司总股份的 39.4181％。其中：通过现场投票的股东3人， ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-61 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月10日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年9月26日14:30 网络投票时间为：2024年9月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会议 ...