证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-07 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 7 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式 （二）提案的审议表决情况 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：许齐副董事长 6 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 001741 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 公司部监管函〔2023〕第 197 号 廖小同、庄宇： 近日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对廖 小同、庄宇采取出具警示函的行政监管措施的决定》（〔2023〕239 号）。根据上述决定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称公司）披露的《2009 年年度报告》《2010 年年度报告》《2011 年年度报告》《2012 年年度报告》《2013 年年度报告》《2014 年 年度报告》《2015 年年度报告》中存在虚假记载。 公司时任副总经理兼董事会秘书廖小同、时任董事兼常务副 总经理庄宇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股 票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条第一款的规定，对上述违规行为负有重要责任。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对廖小同、庄宇的监管函 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 29 日 2 及相关规定，真实、准确、完整、及时、 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街５号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Fax : 86 10 66578016 Tel：86 10 66578066 http： // www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 观意字 2023 第 010515 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所(以下简称"本所")受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定,出具本法律意见书。 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………… ...

网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-71 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：张科副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-70 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告。 3. 涉案金额为借款本金 88,960,000 元及利息 19,345,742.47 元，以借款本金 88,960,000 元为基数按年利率 6%支付自 2023 年 9 月 22 日起至还清之日止逾期 利息。 4. 本案现为一审判决，尚未生效，对公司实际损益影响最终以法院终审判决 及年度审计结果为准。 一、案件基本情况及诉讼进展 原告海南和盛实业有限公司（以下简称"海南和盛"）因借款合同纠纷在海 南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）对公司提起诉讼，请求判令 公司向海南和盛偿还借款本金和逾期利息合计 126,133,119.7 元。公司在收到海 南一中院送达的《民事起诉状》《传票》等相关法律文件后，于 2023 年 8 月 24 日就诉讼案件情况进行披露（中信国安：中信国安信息产业股份有限 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次北京国安广视网络有限公司管理人诉公司的案件目前处于一审尚未 开庭阶段。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告人。 3. 本案诉讼金额为 155,717,274.86 元。 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-69 4. 本案对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第 一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知 书》《举证通知书》等相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求 撤销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 被告：中信国安信息产业股份有限公司 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室 二、有关本案的基本情况 1. 案由 本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。 2. 本案基本情况 2022 年 7 月 20 日，北京市第二中级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-65 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规 章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | 董事会、监事会、经理层，董事会、监 | | ...