承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发 展能力，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部门为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 1 议和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-040 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会 议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

承德露露股份公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人士。 第七条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一章 ...

关于公司及子公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-042 承德露露股份公司 （一）为顺应绿色低碳发展趋势，降低公司运营成本，公司及子 公司郑州露露饮料有限公司（以下简称"郑州露露"）拟分别提供位 于承德市高新技术产业开发区上板城工业园及郑州经济开发区第十 四大街72号的厂区房屋屋顶，分别由普星聚能股份公司承德分公司 （以下简称"普星聚能承德分公司"）及普星聚能股份公司（以下简 称"普星聚能"）负责投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站， 并签订《合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同》。公司及郑州 露露优先使用光伏发电站提供的电量，按国家电网同期同时段实际电 价的90%支付电费，项目运营期为25年。公司预计每年向普星聚能承 德分公司支付电费约250.58万元，预计25年共支付电费约6,264.57 万元；郑州露露预计每年向普星聚能支付电费约195万元，预计25年 共支付电费4,875万元。（最终以实际 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-043 承德露露股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 高兴先生，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务， 2006年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过17年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 冯宝先生，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过6年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 高兴先生、冯宝先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第 八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023年5 月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部控制 审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见 公司2023 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039 承德露露股份公司 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议 由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

综上所述，我们一致同意《关于公司及子公司签订<合同能源管 理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的议案》。 独立董事： 汪建明、黄剑锋、刘婷 二〇二三年十月二十八日 承德露露股份公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为承德露露股份公 司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，基于独立 判断的立场，对第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司及子公 司签订<合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的 议案》，发表如下独立意见： 公司及子公司郑州露露饮料有限公司拟分别与普星聚能股份公 司承德分公司、普星聚能股份公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》。经核查上述事项相关资料，我们认为：本次关联 交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算 符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次 关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、 法规、规范性文 ...

承德露露股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 法人（或者其他组织）： （ ...

证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2023-038 承德露露股份公司 关于注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《章程修正案》，鉴于公 司回购用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销， 公司拟相应减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内 容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的 备案手续，并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》。 二、变更登记情况 本次变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 壹拾亿柒仟陆佰肆拾壹万玖 | 壹拾亿伍仟贰佰伍拾伍万 | | | 仟元整 | 肆仟零柒拾肆元整 | 变更后的营业执 ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－037 承德露露股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程 ...