证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025- 022 承德露露股份公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、本激励计划简述 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、承德露露股份公司（以下简称"公司"） 2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划""《激励计划》"）第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计4人，可解除限售的限制性股票数量为345.60万股，占公司当前总 股本的0.33%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 议及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年 限制 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]10615 号 录 目 审计报告- l 2024 年度财务报表– -6 2024 年度财务报表附注- -14 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 审计报告 天职业字[2025]10615 号 承德露露股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的承德露露股份公司(以下简称"承德露露公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 承德露露公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 承德露露股份公司 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | 一、限售期限届满的说明 10 | | 二、第一次解除限售条件成就的说明 10 | | 三、本激励计划第一个解除限售期解除限售对象及可解除限售数量 12 | | 四、本次实施的激励计划与己披露的激励计划存在差异的说明 13 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 ...

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 目 录 吕足重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 112 - 2011 中保有中西自动信用目的的提示 第 第三期后在县 维尔德全文都和时代机会。 关于万向财务有限公司的 一、风险评估报告……………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、风险评估说明 ………………………………………………………………………第 3—5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10615-2 号 OK + + + + + 型 葡 HDL PST l = 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.jpv.cn）"进行查题， 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.jpv.cn）" 我行查题。 " 我们 关于承德露露股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]10615-2 号 承德露露股份公司董事会: 我们接受委托,审计了承德露露股份公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下简称 "贵集团") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2025年4月22日出具了"天职业字[2025]10615 号"的无保留意见的审计报 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10615-3 号 OH 翻 65 r and ロレ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查题 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查题 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]10615-3 号 承德露露股份公司全体股东: 我们认为,承德露露公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了承德 露露股份公司(以下简称"承德露露公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10615-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10615-1 号 承德露露股份公司董事会: 我们审计了承德露露股份公司(以下简称"承德露露公司")财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-黄剑锋 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | 事姓名 | 加董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 加董事会会 | 东大会 次数 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | 会次数 | | | | 数 | 议 | | | 黄剑锋 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大 ...

承德露露股份公司董事会 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等要求，承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...