河北承德露露股份有限公司 2018 年年度报告全文 河北承德露露股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 1 河北承德露露股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人鲁永明、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主 管人员)张志成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 管大源 | 董事 | 因工作原因 | 鲁永明 | | 张金泽 | 独立董事 | 因公出差 | 董国云 | | 田向红 | 董事 | 因工作原因 | 杨东时 | 市 ...