承德露露股份公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）证券投资行 为，保障公司资金安全。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《承德露露股份公司公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指包括新股配售、申购、证券回购、 股票等二级市场投资、债券投资、融资融券、以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上 的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司从事证券投资应遵循审慎、安全、有效的原则，控制投 资风险、注重投资收益。 第四条 本制度适用于公司使用自有资金进行证券投资的情形，公司 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026－001 承德露露股份公司 第八届董事会2026年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定以及《公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《证券投资管理制度》。 1 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第 一次临时会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。会 议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超 过董事总数的 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to enhancing its presence in the "reward economy" by focusing on product innovation, brand promotion, and market expansion to meet consumer demands for quality and satisfaction [1] Group 1: Company Strategy - The company identifies the "reward economy" as a reflection of consumer desires for quality living and immediate gratification [1] - As a pioneer in plant-based protein beverages and a leader in the almond milk segment, the company plans to continue its strategy of leading the development of plant-based drinks [1] - The company aims to leverage technology and digitalization to optimize product structure and provide green, healthy, and reliable plant-based beverages to consumers [1] Group 2: Market Focus - The company will focus on key areas such as product innovation, brand promotion, and market expansion to align with the evolving consumer sentiment [1] - The strategy includes enhancing the overall consumer experience by addressing emotional value needs through its product offerings [1]

Group 1 - The core point of the article is that Chengde Lulu (000848) reported a total of 54,069 shareholders as of January 10, 2026 [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth trends in China's beverage industry, with a reported production of 10.46 million tons in November 2025, reflecting a year-on-year increase of 0.4% [1] - Cumulative beverage production from January to November 2025 reached 165.61 million tons, showing a cumulative growth of 3.3% [1] - The article references several listed companies in the beverage sector, including Yangyuan Beverage (603156), Chengde Lolo (000848), Dongpeng Beverage (605499), and Junyao Health (605388) [1] Group 2 - The data source for the beverage production statistics is the National Bureau of Statistics, with additional analysis provided by Zhiyan Consulting [2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research reports and tailored consulting services [2] - The report titled "Analysis of the Market Operation Pattern and Future Prospects of the Beverage Industry in China from 2026 to 2032" is mentioned as a relevant document for further insights [1]

证券日报网讯 12月26日，承德露露在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月20日，公司股 东总户数55134户。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 金证法意[2025]字1224第1067号 致：承德露露股份公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"） 的聘请，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资 格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。 本次股东会经公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议召开，公司于2025年12月9日在深圳证券交 易所网站及公司指定媒体上公告了《承德露露股份公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-059）（以下简称"《会 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 1224 第 1067 号 致：承德露露股份公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的 资格、召集人资格 ...

（一）会议的召开情况 1、召开时间： 股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-061 承德露露股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军先生 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及其他有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、承德露露股份公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票1,144,000股，约占回购注销前公司 总股本1,021,144,074.00股的0.11%，涉及激励对象5名。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手 续。公司本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074.00股变更为1,020,000,074.00股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会 议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象 共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万 ...