承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-051 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 571,758,698.45 | | 8.91% | 1,95 ...

承德露露股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 为进一步完善承德露露股份公司(以下简称"公司")治理结 构，健全公司内部控制，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立 董事在年度报告信息披露工作中的作用，维护股东合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《 公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报工作职责 会计年度结束后，年报披露前，公司管理层和财务负责人 向独立董事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情 况和投、融资活动等重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重 大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； (三)募集资金的使用； 1 (四)重大投资情况； (五)融资情况； (六)关联交易情况； (七)对外担保情况； (八)其他有关规范运作的情况。 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 明确经济责任，防范经营风险保证财务报告信息质量，提高公司经济效益，维 护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业财务通则》《企业会计准则》，财政部、国家档案局发布的最新解释公告及 《公司章程》，制定和修订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司、分公司。 第三条 公司要严格遵守国家的法律、财经法规、财经纪律，并接受财政、 税务、证监部门和公司审计委员会的检查和监督。本制度与相关法律、法规 相抵触的地方，应当按照法律、法规进行调整。 第六条 公司董事会按照《公司章程》的规定聘任财务负责人，主持公司 财务工作。公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务 2 的真实性、合法性负责；公司财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性向董事会负责。 第七条 财务部设财务经理岗，具体负责公司财务管理及会计核算工作。 具体内容包括：资金筹集、营运资金的管理；利润的分配、财务预测、财务计 划和财务检查分析；组织编制公司年度、季度、月度财务预算和会计报表；参 与 ...

第一条 为进一步完善承德露露股份公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 承德露露股份公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人 ...

承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范承德露露股份公司(以下简称"公司")与 万向财务有限公司(以下简称"财务公司")的关联交易，切实保证公司 在财务公司存款的安全性、流动性,结合证券监管机构的相关要求，制 定本制度。 第二条 公司与财务公司的关联交易应严格遵守国家法律法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构的各项要求， 签订相关关联交易协议时,公司应严格履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司与财务公司进行存款、贷款、结算、票据贴现、委托 贷款、委托理财、财务顾问等服务，应当遵循自愿平等原则，保证公司 的财务独立性。 第四条 公司与财务公司发生存款、贷款等金融业务，以存款本金 额度及利息、贷款利息金额等的较高者为标准适用《股票上市规则》的 相关规定。 第五条 公司及控股子公司不得通过财务公司向其他关联单位提 供委托贷款、委托理财。 第六条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司及控 股子公司在财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用 的情况。 1 第二章 风险防范 第七条 公司与财务公司的关联交易应签订金 ...

承德露露股份公司 关联交易管理制度 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 第一章 总 则 法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （ ...

第一条 为了加强承德露露股份公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范投资行为，提高资金运作效率，防范投资风险， 保障投资安全，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、 参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并 或股权收购等。 承德露露股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于 公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第六条 公司拟发生的投资事项达到下列标准之一的，应提交公司 1 第四条 本制度适用于公司及其子公司所有的对外投资行为。公司 对子公司的投资活 ...

承德露露股份公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强承德露露股份公司（以下简称"公司"） 内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规 及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，涵盖公司所有的营运环 节。 第三条 内部控制的目标是： （一）控制公司风险。 （二）保障公司资产的安全、完整。 （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （四）提高公司经营的效益及效率。 （五）保证公司经营管理合法合规，以实现公司发展战略目标。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的原则与要素 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （ ...

承德露露股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范承德露露股份公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 第五条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第七条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的， 应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为 准。 第八条 公司应当按照《上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的 ...

承德露露股份公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善承德露露股份公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理和其他高级管理人员的经营管理行为，保证总经理和其他高 级管理人员依法行使职权、履行职责，勤勉高效地工作。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。本细则对前述 人员具有约束力。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 第三条 公司高级管理人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系的能力； （三）具有一定的企业经营管理或经济工作经验，精通本行业生产 经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）忠诚自律、高效务实，有较强的使命感和开拓进取精神。 1 第四条 有下列情形之一的不得担任公司高级管理人员： （一）无民 ...