| 力机构，依法行使下列职权： | 体股东组成。股东会是公司的权 | | | --- | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投 | 力机构，依法行使下列职权： | | | 资计划； | （一）选举和更换董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表 | 定有关董事的报酬事项； | 修改 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）审议批准董事会的报 | | | 监事的报酬事项； | 告； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准公司的利润 | | | （四）审议批准监事会报告； | 分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务 | （四）对公司增加或者减少 | | | 预算方案、决算方案； | 注册资本作出决议； | | | （六）审议批准公司的利润分配 | （五）对发行公司债券作出 | | | 方案和弥补亏损方案； | 决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册 | （六）对公司合并、分立、 | | | 资本作出决议； | 解散、清算或者变更公司形式作 | | | （八）对发行公司债券作出决 | 出决议； | | | 议； | ...

承德露露股份公司董事会 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等要求，承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二〇二五年四月 1 承德露露股份公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，提高重大投资 决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-刘婷 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-黄剑锋 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | 事姓名 | 加董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 加董事会会 | 东大会 次数 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | 会次数 | | | | 数 | 议 | | | 黄剑锋 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-汪建明 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股 | | 独立董 | 期应参 | | | | 董事 | 次未亲自参 | | | ...

承德露露股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 承德露露股份公司 2024 年年度报告全文 承德露露股份公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 24 日】 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人（会 计主管人员）刘明珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | A | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 28 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 54 | | 第八节 | 优先股相关情况 60 | | 第九节 | 债券相关情况 61 | | 第十节 | 财务报告 62 | ...

承德露露股份公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-011 承德露露股份公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,001,722,618.92 | 1,227,000,303.00 | -18.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,453,152.56 | 246,330,515.0 ...

股票投资评级 买入|维持 个股表现 2024-04 2024-06 2024-09 2024-11 2025-01 2025-04 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 承德露露 食品饮料 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 9.11 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）10.53 | / 10.40 | | 总市值/流通市值（亿元）96 | / 95 | | 52 周内最高/最低价 | 9.74 / 6.80 | | 资产负债率(%) | 25.3% | | 市盈率 | 14.93 | | 第一大股东 | 万向三农集团有限公司 | 研究所 分析师:蔡雪昱 SAC 登记编号:S1340522070001 Email:caixueyu@cnpsec.com 分析师:张子健 SAC 登记编号:S1340524050001 Email:zhangzijian@cnpsec.com 证券研究报告：食品饮料 | 公司点评报告 承德露露(000848) 发布时间：2025-04-15 增长的红利。 此外公司核心单品杏 ...

公司公告汇总 关于回购股份进展情况的公告：承德露露股份公司分别于2024年10月24日、2024年11月11日召开会议， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意以不超过人民币11.75元/股（含）的价格 回购本公司部分人民币普通股A股股份，回购数量不低于3000万股（含）且不高于6000万股（含），回 购资金额度不超过人民币70,500万元（含）。截至2025年3月31日，公司累计回购股份数量为3,000,000 股，占公司总股本的比例为0.29%，最高成交价为8.9596元/股，最低成交价为8.23元/股，成交总金额为 25,828,944元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价 格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币11.75元/股（含）。公司首次回购股份的时间、回购股份的 数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。公司后续将根据市场情况继续实施本 次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 截至2025年3月28日收盘，承德露露（000848）报收于8.6元，较上周的8.49元上涨1.3%。 ...