第一条 为充分发挥大唐高鸿网路股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规 定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可 以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以 上独立董事出席方可举行。 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事 发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通 讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-005 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 01 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期 四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学 性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本规 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的 ...

大唐高鸿网络股份 有限公司 章程 已经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过 尚需股东大会审议 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 7 | | 第三节 | 股东大会提案 11 | | 第四节 | 股东大会决议 12 | | 第五章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | 第六章 | 经理 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 27 | | 第八章 | 党委（总支） 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-001 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议 于 2023 年 12 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 02 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序 符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度 预计不超过 320,000 万元。 提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿 股份（合并） ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-003 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）于 2024 年 01 月 02 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十四条 | 第七十四条 | | … | … | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 股东大会审议影响中小投资者利益 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当单 | 的重大事项及选举独立董事时，对中小 | | 独计票。单独计票结果应当及时公开披 | 投资者表决应当单独计票。单独计票结 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-108 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售大唐融合股权相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 /高鸿股份/转让方 | 1 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标的 | | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注：受让方 1、受让方 2 合称"受让方"。 大唐高鸿网络股份有限公司就出售控股子公司大唐融合股权的事项签署了 《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限 合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有 限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、 王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-106 一、审议通过《关于确认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司签署《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投 资基金（有限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理 有限公司、王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司 以每股 5.75 元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称："电子院"） 和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称："科改基金"）转让其 持有大唐融合通信股份限公司的 4,500 万股股份，其中高鸿股份向电子院转让 3,929.83 万股，转让价格为 22,596.52 万元，向科改基金转让 570.17 万股，转让 价格为 3,278.48 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 份 | | | | 标的公司/大唐融合/交 易标的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合 | | | | 伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限 | | | | 合伙） | | 福建兴禾 | 指 | 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙） | | 盘锦鑫诚 | 指 | 盘锦鑫诚投资管理有限公司 | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 | | B 轮投资者 | 指 | 元/股价格认购大唐融合 2,100 万股股份的 | | | | 大唐同威、福建兴禾、盘锦市创业投资有限 | | | | 公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-098 大唐高鸿网络股份有限公司 □是 否 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,678,052,916.65 | 38.09% | ...