证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-011 宁夏银星能源股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于公司计提 信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 一、公司计提信用及资产减值准备情况 （一）信用减值损失 2023 年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失 -358.67 万元（计提 853.42 万元，转回 1,212.09 万元），其中 按组合计提 126.43 万元（计提 696.92 万元，转回 570.49 万元）， 单项计提-485.09 万元（计提 156.51 万元，转回 641 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-016 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 100,000 万元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟 定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结 息，该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-012 宁夏银星能源股份有限公司 关于补充 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月17日召开的九届二次董事会和 2023年 4月25日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》(2023-016)。 1.基本情况 法定代表人：蒋玉文 注册资本：3,700 万元人民币 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外， 根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联 交易，如下表： 单位：万元 | 关 联 交 | 关联人 | 关联交易 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | --- | --- ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-022 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会 会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议 的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 于股权登记日2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 （2024 年 3 月制定） 会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会 根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会由公司负责 战略及 ESG 相应工作的职能部门作为日常办事机构，负责日 常工作和会议组织工作。 第一章 总则 第一条 为适应宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率 和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《宁夏银星能源股份有限公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下 简称战略与可持续发展（ESG）委员会）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）工作进行研究并向 公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2023 年度集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事 会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

宁夏银星能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年制订 2022 年 3 月第一次修订 2024 年 3 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2023 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张有全，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学 硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预 算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所 长。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 1 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张有全 先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...