证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-062 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 1 2 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024 年12月4日收到职工监事李建功先生的书面辞职报告，李建功先 生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限公 司章程》等有关规定，公司职工代表担任的监事不少于监事会人 数的三分之一，经公司于2024年12月5日召开的职工代表团（组） 长联席会，选举李正科先生（简历附后）为公司第九届监事会职 工代表监事，任期至第九届监事会届满之日为止。 截至本公告日，李建功先生未直接或间接持有公司股票。在 任职期间，李建功先生恪尽职守、勤勉尽责，公司对李建功先生 为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 3 附件 职工代表监事李正科先生个人简历 李正科，男，1972 年 2 月出生 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-057 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司发展需要，经审议，董事会同意马丽萍女士不再担 任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。 经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员 会、董事会审计委员会审 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-056 宁夏银星能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-055 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年10月28日召开的九届九次董 事会、九届九次监事会及公司于2024年11月19日召开的第九届 董事会第十次临时会议、第九届监事会第七次临时会议审议通 过了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-052 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-053 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 七次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》， 该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 1 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能 ...

4.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 1.公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称安永华明）； 3.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天） 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-054 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于近期公开的关于普华永道中天的相关信息，且综合考 虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟改聘安 永华明为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会 计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘 任会计师事务所未提出异议。 5.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。 1 6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁夏银星能源 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-050 宁夏银星能源股份有限公司 九届九次监事会决议暨对 2024 年 第三季度报告审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届九次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与关联方签订 《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，对银星能源与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协 议》暨关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同 融合发展，公司拟投资人民币 38,086 万元在公司实际控制人中国铝业集团有限 公司旗下 11 家子公司（以下简称"关联方"）的屋顶及闲置空地上建设 138.748MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项 目能源管理协议》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本 ...