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银星能源(000862) - 中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司补充2024年度日常关联交易的核查意见
2025-03-24 12:19
中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 补充 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为宁夏银 星能源股份有限公司(以下简称"银星能源"或"公司")2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,对银星能源补充 2024 年度日常关联 交易事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、2024 年度关联交易补充的基本情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"公司"或"银星能源")于 2024 年 3 月 22 日召开的九届六次董事会和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星 能源股份 ...
银星能源(000862) - 关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
2025-03-24 12:18
证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-019 宁夏银星能源股份有限公司关于 在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司 (以下简称公司)及子公司在中铝财务有限责任公司(以下简称 财务公司)存款的风险,维护资金安全,特制订本预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组,负责公 司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事 长任组长,总经理(常务副总经理)、财务总监任副组长,成员 包括财务部门、审计部门、证券法律部门负责人等。领导小组负 责组织开展存款风险的防范及处置工作,对公司董事会负责。对 存款风险,不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理: (一)统一领导,分级负责。存款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导,对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处 置工作。 (二)各司其职,协调合作。按照职责分工,积极筹划、落 1 实各项防范化解风 ...
银星能源(000862) - 宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理办法
2025-03-24 12:18
宁夏银星能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司(以下简 称公司)募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率,保 护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规 定以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种,向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投 资项目(以下简称募投项目),公司董事会应当制订详细的 资金使用计划,做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理 制度,并确保该制度的有效实施。 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的适用本制度。 第五条 保荐机 ...
银星能源(000862) - 独立董事年度述职报告
2025-03-24 12:18
宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2024年度达职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)的 独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公 司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积 极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履 职情况总结如下: 二、2024年度履职情况 一、独立董事的基本情况 1 (一)本人出席股东大会、董事会会议的情况 2024 年度,公司召开股东大会 4次,审议通过了 17项议案; 召开董事会会议 7次,审议通过了 55项议案。作为独立董事, 本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况,并认真阅读相 关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听 取汇报,向公司有关人员详细了解议案情况,充分运用专业知识, 积极参与讨论,审慎发表独立意见,以科学严谨的态度行使表决 权。 (一)基本情况 本人张有 ...
银星能源(000862) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-24 12:16
宁夏银星能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定,公司对安永华明 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.资质条件 安永华明于 1992年 9月成立,2012年 8月完成本土化转制, 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格,是中国首批获得证券期货相关业务 资格和 H 股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具 有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所 综合评价百家排名 ...
银星能源(000862) - 2024年社会责任报告
2025-03-24 12:16
联系方式 地址 / 银川西夏区宁夏回族自治区六盘山西路166号 电话 / 0951-8887893 0951-8887900 网址 / yxny.chinalco.com.cn 奉献清洁能源 造福人类社 会 可持续发展报告 宁夏银星能源股份有限公司 2024年度 目录 CATALOGUE | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于银星能源 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 业务概览 | 08 | | 公司文化 | 09 | | 2024大事记 | 10 | | 荣誉2024 | 12 | | 数说2024 | 13 | | 专题一: | 14 | | --- | --- | | 智慧赋能运营 竞逐科技前沿 | | | 专题二: | | | 根植西部山川 奉献绿色能源 | 18 | | 稳健经营 01 | 打造银星卓越治理 | 20 | | --- | --- | --- | | 党建引领促融合 | | 22 | | 责任治理助发展 | | 26 | | 合规运营强根基 | | 29 | | 安全为基 02 | | | --- | --- | | ...
银星能源(000862) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-24 12:16
宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年,公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋 予的职责,以维护公司及全体股东整体利益为根本原则,认真执 行股东大会的各项决议,不断规范公司治理,勤勉尽责地开展各 项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下: 年实现营业收入人民币 126,564 万元;归属于母公司的净利润人 民币 8,691 万元;基本每股收益 0.09 元/股。 (二)信息披露管理工作 报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照 中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披 露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作 ...
银星能源(000862) - 中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-03-24 12:16
中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为宁夏银 星能源股份有限公司(以下简称"银星能源"或"公司")2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,对《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,核查的具体情况如下: 一、内部控制建设工作总体情况 2024年按照已经建立的内控体系继续实施运行。2024年7月公司成立内控制 度修编工作组,结合上级单位制度体系框架和子体系以及2024年度制度修编计划, 对公司制度框架和制度子体系进行梳理完善,全面梳理现行有效的所有制度,形 成由11个制度子体系、178项制度组成的完整体系,其中新增32项、修订61项、 废止53项;认真梳理各类审批、签字流程,对涉及招标采购及合同管理、 ...
银星能源(000862) - 2024年年度财务报告
2025-03-24 12:16
宁夏银星能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 二 O 二五年三月二十五日 宁夏银星能源股份有限公司财务报表附注 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示) 财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:宁夏银星能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 65,910,135.02 | 311,178,569.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,623,315,039.17 | 2,174,777,325.79 | | 应收款项融资 | 4,083,829.10 | 6,202,367.50 | | 预付款项 | 948,100.12 | 1,570,369.31 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | ...
银星能源(000862) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-24 12:16
宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,宁夏银星能源股份 有限公司(以下简称公司)董事会,就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 1 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁夏银星能源股份有限公司 ...