宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋 予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执 行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 年实现营业收入人民币 126,564 万元；归属于母公司的净利润人 民币 8,691 万元；基本每股收益 0.09 元/股。 （二）信息披露管理工作 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照 中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披 露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作 ...

联系方式 地址 / 银川西夏区宁夏回族自治区六盘山西路166号 电话 / 0951-8887893 0951-8887900 网址 / yxny.chinalco.com.cn 奉献清洁能源 造福人类社 会 可持续发展报告 宁夏银星能源股份有限公司 2024年度 目录 CATALOGUE | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于银星能源 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 业务概览 | 08 | | 公司文化 | 09 | | 2024大事记 | 10 | | 荣誉2024 | 12 | | 数说2024 | 13 | | 专题一： | 14 | | --- | --- | | 智慧赋能运营 竞逐科技前沿 | | | 专题二： | | | 根植西部山川 奉献绿色能源 | 18 | | 稳健经营 01 | 打造银星卓越治理 | 20 | | --- | --- | --- | | 党建引领促融合 | | 22 | | 责任治理助发展 | | 26 | | 合规运营强根基 | | 29 | | 安全为基 02 | | | --- | --- | | ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制建设工作总体情况 2024年按照已经建立的内控体系继续实施运行。2024年7月公司成立内控制 度修编工作组，结合上级单位制度体系框架和子体系以及2024年度制度修编计划， 对公司制度框架和制度子体系进行梳理完善，全面梳理现行有效的所有制度，形 成由11个制度子体系、178项制度组成的完整体系，其中新增32项、修订61项、 废止53项；认真梳理各类审批、签字流程，对涉及招标采购及合同管理、 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 二 O 二五年三月二十五日 宁夏银星能源股份有限公司财务报表附注 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外， 均以人民币元列示） 财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏银星能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 65,910,135.02 | 311,178,569.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,623,315,039.17 | 2,174,777,325.79 | | 应收款项融资 | 4,083,829.10 | 6,202,367.50 | | 预付款项 | 948,100.12 | 1,570,369.31 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | ...

2025 年 3 月 25 日 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 1 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁夏银星能源股份有限公司 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。 全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开方 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 式 | | | ...

1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 10 亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同 业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息， 该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和中铝 财务公司均为公司的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向控股 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-018 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-016 宁夏银星能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 容 | 定价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 中铝物资供销有限 | 物资 | 市 场 价 或 | 2,400 | 247 | 1,603 | | | 公司 | | 招标价 | | | | | | 中铝物资有限公司 | 物资 | 市 场 价 或 | 10,520 | | | | | | | 招标价 | | | | | 向关联人 | 中铝智能科技发展 | 设备 | 市 场 价 或 | 50 | | 348 | | 采购原材 | 有限公司 | | 招标价 | | ...

1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源） 为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度 20 亿元，借 款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的同期限贷款市场报价利率（LPR），该事项构成关联交易。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-017 宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请 流动资金借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2.关联关系的说明 中铝财务公司属公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以 下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议 审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本 次关联交易已经公司于 2025 年 3 月 21 日召开的九届十次董事会 审议通过，其中关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本 议案回避表决 ...