中信证券股份有限公司关于 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 宁夏银星能源股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码 | 000862 | | | | 法定代表人 | 韩靖 | | | | 注册资本 | 917,954,696 元人民币 | | | | 设立时间 | 1998 年 28 日 | 6 | 月 | | 统一社会信用代码 | 91640000228281734A | | | | 住所 | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 | | | | 经营范围 | 风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理； 电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其新 | | | | | 能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机 | | | | | 械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套； | | | | | 进出口业务；管理咨询、物业管理、保洁服务；房屋、场 | | | | | 地、机械设备、汽车的租赁。（依法须经批准的项目 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 银星能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟云飞 | 联系电话：13241864339 | | 保荐代表人姓名：罗峰 | 联系电话：010-60837549 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据银星能源内控自我评价报告、2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对宁夏银星能源股份有限 公司（以下简称"银星能源"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》 等规则要求，通过法规与案例相结合的方式，对募集资金使用及管理、上市公司 减持、内部控制、公司治理、关联交易、信息披露等方面进行了培训。 1 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以 ...

证券代码： 000862 证券简称：银星能源 宁夏银星能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与的投资者及受 | | 人员姓名 | 邀的投资机构、行业分析师等 | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 | | 地点 | 现场会议地址：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼 | | | 网络互动平台："全景路演"网站(http://rs.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 1.董事长：韩靖 | | 员姓名 | 2.独立董事：张有全 | | | 3.副总经理、董事会秘书：马丽萍 | | | 4.财务总监：左岩 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、能介绍下公司已建立新能源 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [5] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to impairment losses from the "large for small" replacement strategy, while efficiency improvements in power generation are expected to contribute to long-term performance [7] - The company reported a revenue of 1.266 billion yuan for 2024, a decrease of 3.32% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 87 million yuan, down 45.82% year-on-year [7] - The company has a total installed capacity of 1.9168 million kilowatts in renewable energy, with wind power accounting for 1.6068 million kilowatts and solar power for 310,000 kilowatts [7] - The average on-grid electricity price for 2024 is expected to be 0.4934 yuan per kilowatt-hour, a decrease of 0.021 yuan per kilowatt-hour compared to the previous year [7] - The company is developing distributed photovoltaic projects backed by its parent company, China Aluminum Corporation, and has secured 18 projects totaling 210,700 kilowatts for 2024 [7] Financial Summary - Revenue projections for 2025-2027 are 1.454 billion yuan, 1.588 billion yuan, and 1.722 billion yuan, respectively, with corresponding growth rates of 14.90%, 9.21%, and 8.44% [6][8] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 153 million yuan, 171 million yuan, and 189 million yuan for 2025-2027, with growth rates of 76.07%, 11.77%, and 10.75% respectively [6][8] - The company's return on equity (ROE) is expected to improve from 2.05% in 2024 to 3.98% in 2027 [6][8] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 51.44 in 2024 to 23.60 in 2027 [6][8]

宁夏银星能源股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 公司利润表 | | 14 | | | 合并现金流量表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | 合并所有者权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 103 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.境内外会计准则下会计数据差异 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70135199_A01号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏银星能源股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2024 年度集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度 涉及中铝财务有限责任公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70135199_A03号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70135199_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宁夏银星能源股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中铝财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏银星能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏银星能源股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）根据 2024 年度实际经营情况 和 2025 年度经营预测，预计 2025 年公司及下属公司与关联方发生的日常关联交 易金额为人民币 21,798 万元。公司及下属公司 2024 年实际发生的日常关联交易 总额为人民币 13,473 万元。 | （二）预计关联交易类别和金额 | | --- | 1 关联交易 类别 关联人 关联 ...

我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理层截至2024年12 月31日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设 计风险管理并保持其有效性，风险管理政策与程序的真实性和完整性是中铝财务公司管理当局的责任。 我们的责任是对中铝财务公司与会计报表有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中铝财务公司与会计报表编制有关的风险管理设 计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理 的基础。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评 估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们未发现中铝财务 公司截止至2024年12月31日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。 本报告仅供宁夏银星能源股份有限公司报深圳证券交易所审核时使用。未经书面许可，不得用作任 何其他目的。 关 于中 铝 财务 有 限责 任 ...