宁夏银星能源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月制订 2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职 责，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司 董事的资格； （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-034 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》， 同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 安永华明）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-036 2025 年 8 月 7 日 1 宁夏银星能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月 6日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会提名委 员会审核后认为：李洋先生具备担任公司副总经理的任职资格 和能力，董事会同意聘任李洋先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简 历详见附件。 特此公告。 附件：李洋先生个人简历 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 附件 李洋先生个人简历 李洋，男，汉族，1985年 1月出生，中共党员，大学学 历。历任宁夏银星能源股份有限公司吴忠运维区域副经理； 宁夏银星能源股份有限公司盐池运维区域经理、党支部书 记；宁夏银星能源股份有限公司生产技术部常务副主任。 现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，李洋先生未直接或间接持 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-033 宁夏银星能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《取消 监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修 订公司部分制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因 及主要内容 1.根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计 ...

宁夏银星能源股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议、第九届监事会第 十一次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2023 年度向特定 对象发行股票募集资金投资项目已完成建设并达到可使用状态， 为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结 合公司实际经营情况，公司董事会同意将节余募集资金约人民 币 255,537,551.65 元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金， 实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续 公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支 付，同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募 集资金三方监管协议亦予以终止。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-030 宁夏银星能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月 23日召开九届八次董事会会议、九届八次监事会会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有 效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月 27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星 能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。 2025 年 8 月 7 日 截至 2025年 8月 5日 ,公司已将上述暂时补充流动资金的募 集资金 2.5 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-037 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会。公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十三 次临时会议审议通过了拟提交本次股东会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-032 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十一次监事 会会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，该议案需 提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-031 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十三次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表 决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈宁夏银星能源 股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临 时股东会审议批准。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《关于新〈公司法 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" (maintained) [4] Core Viewpoints - The report highlights a continued performance divergence within the power sector, with thermal power companies showing improved performance in regions like Beijing-Tianjin-Hebei, Guangdong, and Shanghai, while new energy companies exhibit significant individual performance differences [5][6] - Hydropower and nuclear power maintain stable performance, with hydropower's unique business model and resource scarcity being emphasized as key investment considerations [5] - The report suggests focusing on companies with resilient business models that can navigate annual cycles and have higher certainty with lower downside risks [5] Summary by Sections Performance Analysis - The report anticipates that thermal power companies will see improved performance in regions with smaller declines in electricity prices, particularly in Beijing-Tianjin-Hebei and Central China [5] - New energy performance is expected to vary significantly based on regional wind conditions, electricity price declines, and installed capacity growth [5] - Hydropower's pricing impact is expected to be controllable in the short term, with a focus on low-valuation and growth-oriented companies [5] Investment Recommendations - The report provides three stock selection strategies: prioritize resilient hydropower assets, continue to monitor low-valuation or growth-oriented wind power operators, and focus on quality thermal power assets and power equipment manufacturers [5] - Key recommended companies include: 1. Quality Hydropower: Chuan Investment Energy, Yangtze Power, Huaneng Hydropower, State Power Investment [5] 2. Hong Kong Wind Power: Longyuan Power (H), Datang New Energy, CGN New Energy, New天绿色能源 [5] 3. Quality Thermal Power: China Resources Power, Anhui Energy, Sheneng Co., Guangzhou Development [5] 4. Traditional Power Equipment Manufacturers: Dongfang Electric [5]