证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-038 宁夏银星能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30。 2.网络投票时间：2025 年 8 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 方律法意（2025）第 220 号 致：宁夏银星能源股份有限公司 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会 的有关文件和资料，查验了公司本次股东会召集和召开程序 的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出席会 议人员的资格，见证了本次股东会议案表决现场计票、监票 工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 1 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法 律、行政法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为 ...

Core Insights - Silver Star Energy has successfully upgraded its aging wind turbines, doubling their power generation capacity and achieving a stable investment return rate of over 10% [1] - The company is leveraging technological upgrades and collaboration with China Aluminum Group to enhance its renewable energy capabilities and operational efficiency [3][4] Group 1: Technological Upgrades - The company has implemented significant technological modifications, reducing the starting wind speed for turbines from 12.5 m/s to 10 m/s, resulting in an annual increase of 600,000 kWh in power generation per unit [1] - The upgrade has led to a 25% increase in power generation under similar wind conditions and an increase of 400 hours in annual utilization [1] - The company has completed the domestic modification of control systems for 72 outdated wind turbines, reducing failure rates by 40% and improving maintenance efficiency by 30% [1] Group 2: Operational Efficiency - The implementation of AI diagnostics at the Ningdong photovoltaic power station has reduced operational costs by 20%, allowing a smaller team to manage a larger capacity [2] - The company has achieved a significant increase in power generation from its projects, with the Helan Mountain project doubling its output compared to the previous year [2] - The company is actively pursuing distributed photovoltaic projects, with 18 projects approved for construction, expected to be fully operational by 2025 [2][3] Group 3: Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 309 million yuan, a year-on-year increase of 4.24%, and a net profit of 72.57 million yuan, up 58.54% [3] - The gross profit margin has improved to 39.01%, an increase of over 7 percentage points compared to the previous year [3] Group 4: Strategic Development - The company aims to scale its renewable energy business during the 14th Five-Year Plan period, focusing on distributed generation projects and expanding its service offerings [4] - The establishment of a unified national electricity market is expected to facilitate cross-regional transactions of green energy, enhancing the company's operational scope [3][4] - The company is committed to optimizing energy management solutions, transitioning from basic distributed generation to comprehensive energy management systems [4]

Core Viewpoint - On August 6, Silver Star Energy announced the approval of several proposals, including the cancellation of the supervisory board and the revision of the company's articles of association during the 13th temporary meeting of the 9th board of directors [2] Group 1 - The company held a temporary meeting to discuss and approve significant governance changes [2] - The decision to cancel the supervisory board indicates a shift in the company's governance structure [2] - The revision of the articles of association suggests potential changes in operational or management practices [2]

Group 1 - The core point of the article is that Silver Star Energy announced the approval of several resolutions during its 11th temporary meeting of the 9th Supervisory Board, including the reappointment of Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the company's 2025 financial report [2]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银星能 源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，银星能源收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 元/股，募集资金总额 ...

宁夏银星能源股份有限公司 股东会议事规则 （2006 年制订 2022 年 3 月第一次修订 2024 年 3 月第二次修订 2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《宁夏银星 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定 本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和深圳证券交易所（以下简称证券交易 ...

宁夏银星能源股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月修订） - 1 - （原吴忠仪表股份有限公司） | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 11 | | 第四章 | | 股东和股东会 12 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 12 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 党 | 组 织（党 | 委） 32 | | | 第六章 | | 董事和董事会 34 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第 ...

宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则 （2006 年制订 2018 年 3 月第一次修订 2022 年 3 月第二次修订 2024 年 3 月第三次修订 2025 年 8 月第四次修订） 第二章 董事权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一章 总则 第一条 为健全宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证董事会对审议事项进行行之有效的论证， 做出科学、审慎的决策，规范公司董事会的工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构， 对股东会负责并向其报告工作。公司董事会接受公司审计委员 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月制订 2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职 责，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司 董事的资格； （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公 ...