证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-009 宁夏银星能源股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十次董事会 会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 经安永华明会计师事务所（特殊普 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.27 billion, a decrease of 3.32% compared to ¥1.31 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥86.91 million, down 45.82% from ¥160.40 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥53.44 million, a decline of 47.92% from ¥102.61 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥535.36 million, a decrease of 15.46% compared to ¥633.23 million in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0947, down 53.69% from ¥0.2045 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥9.30 billion, a decrease of 2.45% from ¥9.54 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.14% to approximately ¥4.24 billion from ¥4.16 billion in 2023[21]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.07%, down from 4.61% in 2023[21]. - The company reported a total revenue of ¥1,265,649,427.62 in 2024, a decrease of 3.32% compared to ¥1,309,064,052.60 in 2023[47]. - The revenue from the power generation sector accounted for 97.25% of total revenue, amounting to ¥1,230,895,785.47, reflecting a year-on-year increase of 1.34%[47]. Operational Highlights - In Q1 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 296.54 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 45.77 million[26]. - In Q4 2024, the company reported a net profit loss of CNY 103.62 million, marking a significant decline compared to previous quarters[26]. - The total operating revenue for the year 2024 was CNY 1.29 billion, with a net profit of CNY -73.84 million, indicating a challenging financial year[26]. - The company received government subsidies amounting to CNY 7.19 million in 2024, an increase from CNY 6.45 million in 2023[27]. - The total installed capacity of the company reached 1,916,800 kW as of December 31, 2024, with wind power capacity at 1,606,800 kW and solar power capacity at 310,000 kW[39]. - The company completed 3 distributed generation projects with a total capacity of 46,373 kW, while 15 projects are under construction with a planned capacity of 304,600 kW[40]. Market and Strategic Initiatives - The company is aligned with national policies promoting the development of renewable energy, including wind and solar power, as part of a broader green transition strategy[34]. - The National Development and Reform Commission has emphasized the need for high-quality development of non-fossil energy, which aligns with the company's strategic focus[35]. - The company is exploring new market opportunities as the government shifts to a market-based pricing mechanism for renewable energy[36]. - The company is committed to expanding its operations in the renewable energy sector, particularly in distributed solar and wind energy projects[37]. - The company is positioned to leverage its relationship with the Aluminum Corporation of China to enhance its renewable energy project development and support the dual carbon strategy[44]. Financial Management and Investments - Operating cash inflow increased by 4.89% to ¥1,099,375,716.72, while operating cash outflow rose by 35.94% to ¥564,015,130.01[60]. - Research and development expenses surged by 1,615.84% to ¥3,391,449.59, primarily due to increased project expenditures[58]. - The total cost for equipment manufacturing decreased by 58.84% to ¥26,503,689.02 from ¥64,391,729.82 in the previous year[54]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 443.99% to -¥252,170,841.81[62]. - The company has ongoing projects including the "large for small" upgrade project and distributed photovoltaic projects, with significant investments planned for future growth[73]. - The company plans to invest RMB 21,962 million in a distributed photovoltaic power generation project with a capacity of 71.992 MWp, in collaboration with its indirect controlling shareholder, China Aluminum Corporation[168]. - The company intends to invest RMB 38,086 million in another distributed photovoltaic power generation project with a capacity of 138.748 MWp, involving 11 subsidiaries of its actual controller, China Aluminum Group[169]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened to ensure compliance with regulatory standards, enhancing transparency and operational efficiency[95]. - The company has a structured remuneration decision process involving the board's compensation and assessment committee[115]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its directors, supervisors, and senior management in the past three years[116]. - The company has a commitment to avoid industry competition with its controlling shareholder, which was approved in a temporary shareholders' meeting[100]. - The company is currently in the process of evaluating fair prices for the asset transfers mentioned in the commitments[100]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating a total of 321,000 RMB in 2024 for various community projects[145]. - The company has committed to supporting rural revitalization efforts and has been actively involved in local community development[146]. - The company has organized cultural events to boost rural cultural confidence and participation among women, contributing to social responsibility initiatives[149]. - The company is focused on expanding its renewable energy capacity through distributed photovoltaic projects and upgrades to aging wind farms[144]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in resource availability affecting machine utilization hours, which could significantly impact overall profits[88]. - The average on-grid electricity price for new energy generation is at risk of decline, which may affect the company's profitability[89]. - The company is experiencing cash flow risks due to delays in subsidy electricity payments, leading to liquidity shortages and high debt repayment pressure[90]. - The company anticipates that the revenue for 2024 will be impacted due to delays in project delivery and adverse weather conditions affecting solar power generation[80]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,503, an increase from 46,283 at the end of the previous month[190]. - The largest shareholder, Chalco Ningxia Energy Group Co., Ltd., holds 41.23% of the shares, totaling 378,490,961 shares, with an increase of 9,179,560 shares during the reporting period[190]. - The company reported a total share count of 917,954,696 shares, with 54.62% being unrestricted shares and 45.38% being restricted shares[186]. - The company maintains a diverse shareholder structure with no significant changes in the relationships among the top shareholders during the reporting period[192].

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-021 宁夏银星能源股份有限公司关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警 示情形 1 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,913,518.94 | 160,402,320.28 | 203,846,569.55 | | | （元） | | | | | | 合并报表本年度末累计 ...

宁夏银星能源股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司)将于2025年3 月25日在指定媒体披露《宁夏银星能源股份有限公司2024年年度 报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度业 绩、生产经营情况及未来发展战略，公司定于2025年4月2日召开 "2024年年度业绩说明会"，对公司2024年度的经营业绩、生产 经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行沟通交流，在 信息披露允许范围内，解答投资者普遍关注的问题。 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00 （二）召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦 南楼。 （三）召开方式：现场结合网络互动方式 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-006 1 1.参与网络互动的投资者可通过扫描二维码登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 2.公司将邀请部分投资者和行业分析师 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-005 宁夏银星能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30。 （二）股东出席的总体情况 2.网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人： ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 法律意见书 方律法意（2025）第 051 号 致：宁夏银星能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师白帆、王璐列席公司于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下 午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办公 楼 202 会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 1 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 控股股东拟变更避免同业竞争承诺的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，对银星能源控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下 简称"宁夏能源"）拟变更避免同业竞争承诺事项进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、尚未完成的避免同业竞争承诺 为解决宁夏能源与银星能源同业竞争问题，宁夏能源于2014年2月10日作出 避免同业竞争的承诺。考虑标的资产的实际经营能力，为保障上市公司中小股东 的切实利益，宁夏能源分别于2015年12月14日、2020年3月20日、2022年3月2 日变更前述同业竞争的承诺，具体如下： 针对2014年8月公司向宁夏能源发行股份购买宁夏能源持有的风电类经营 性资产及相关负债并配套 ...

证券代码：000862 证券简称： 银星能源 公告编号：2025-003 宁夏银星能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）近 日收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源） 出具的《中铝宁夏能源集团有限公司关于变更避免同业竞争承诺 的函》。公司于 2025 年 2 月 12 日召开第九届董事会第十二次临 时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于控股 股东变更避免同业竞争承诺的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》的相关规定，现将相关情况公告如下： 为解决宁夏能源与银星能源同业竞争问题，宁夏能源于2014 年 2 月 10 日作出避免同业竞争的承诺，分别于 2015 年 12 月 14 日、2020 年 3 月 20 日、2022 年 3 月 2 日变更前述同业竞争的承 诺。鉴于同业竞争承诺即将到期，宁夏能源拟变更同业竞争承诺， ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-004 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2025年2月12日召开的第九届董事 会第十二次临时会议、第九届监事会第十次临时会议审议通过 了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五） 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 1 时间为 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-002 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议暨对控股股 东变更避免同业竞争承诺的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议 案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...