宁夏银星能源股份有限公司 接待和推广工作制度 （2007 年 7 月制订 2012 年 8 月第一次修订 2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实证券市场公开、公平、公正原则， 规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）接待和推 广工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性 文件的要求，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接 受投资者调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第二章 接待和推广工作的目的、原则和对象 第三条 接待和推广工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的了解，提高投资者对公司的关注度和认同度； 企业文化； （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 内幕信息保密及登记管理制度 （2008 年 7 月 29 日制订 2012 年 1 月 17 日第一次修订 2022 年 2 月第二次修订 2025 年 10 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长对公司 信息披露事务管理承担首要责任。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密、登记工作的组织、 协调人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券事务管理部门具体负责公司内幕信息的监管及信息披 露工作。 第四条 证券事务管理部门统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 ...

第一条 为强化宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策能力，确保董事会审计委员会规范、高效、独立的开 展工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《宁 夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事 会设立的专门委员会。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并向其报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名董事组成，委员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并担任 召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 1 宁夏银星能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召 （2024 年 3 月制定 2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称 战略与可持续发展（ESG）委员会）是董事会设立的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG （环境、社会及公司治理）工作进行研究并向公司董事会提出建 议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由三至五名董事 组成。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会由董事长或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订 2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事 会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《中华人 民共和国公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被 无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

宁夏银星能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2010 年制订 2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司 信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规、 规章、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定和 《宁夏银星能源股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《宁夏 银星能源股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是针对年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分（子） 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、责权利对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有 ...

宁夏银星能源股份有限公司 信息披露管理制度 （1998 年制订 2002 年 6 月第一次修订 2007 年 7 月第二次修订 2018 年 3 月第三次修订 2025 年 10 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和《宁夏银 星能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-052 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄爱学作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏银星 能源股份有限公司董事会 提名为宁夏银星能源股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-049 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名黄爱学 为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-051 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名张玉新 为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...