Core Viewpoint - On August 6, Silver Star Energy announced the approval of several proposals, including the cancellation of the supervisory board and the revision of the company's articles of association during the 13th temporary meeting of the 9th board of directors [2] Group 1 - The company held a temporary meeting to discuss and approve significant governance changes [2] - The decision to cancel the supervisory board indicates a shift in the company's governance structure [2] - The revision of the articles of association suggests potential changes in operational or management practices [2]

证券日报网讯8月6日晚间，银星能源（000862）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第二 次临时股东会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <宁夏银星能源股份有限公司章程> 的议 案》等多项议案。 ...

Meeting Information - The company, Ningxia Yinxing Energy Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 22, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held both in-person and via online voting, with the online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2] Eligibility and Attendance - All shareholders registered by the close of trading on August 18, 2025, are eligible to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [2][7] - The meeting will also include company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Agenda Items - The agenda includes several proposals, such as the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, meeting rules, and independent director system [6][14] - Proposals 1 to 3 require a two-thirds majority for approval, while proposals 4 to 7 require a simple majority [7] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system, with specific instructions provided for each method [9] - The voting code is 360862, and shareholders must express their voting opinions as agree, disagree, or abstain [9]

（2006 年制订 2018 年 3 月第一次修订 第一章 总则 第一条 为健全宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证董事会对审议事项进行行之有效的论证， 做出科学、审慎的决策，规范公司董事会的工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构， 对股东会负责并向其报告工作。公司董事会接受公司审计委员 会和全体股东的监督。 第三条 董事会的办事机构是证券法律部，证券法律部在董 事会领导下进行有关资本运作策划及实施、公司治理及董事会 建设、规范运作及证券事务、信息披露、投资者关系管理等工 作。 第二章 董事权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 ...

Group 1 - The company is named Ning Xia Yin Xing Energy Co., Ltd., previously known as Wu Zhong Instrument Co., Ltd. [1][2] - The registered capital of the company is RMB 917,954,696 [2] - The company was established as a joint-stock limited company approved by the Ningxia Hui Autonomous Region government and registered with the Ningxia Hui Autonomous Region Administration for Industry and Commerce [1][2] Group 2 - The company's business scope includes wind power generation, solar power generation, and related industries, as well as electrical engineering construction and management [5] - The company aims to become a modern energy enterprise with strong market competitiveness, adhering to the values of integrity, innovation, quality, and efficiency [5] Group 3 - The company has a total of 12,660 million shares, with the initial public offering of 60 million shares approved by the China Securities Regulatory Commission in 1998 [1][6] - The company has undergone several capital increases and share distributions, resulting in a total share count of 706,118,997 after various issuances and adjustments [9][10] Group 4 - The company is governed by a set of articles that outline the rights and obligations of shareholders, directors, and senior management, which are legally binding [3][4] - The company has established a framework for shareholder meetings, including procedures for calling meetings, voting, and decision-making [46][80]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has completed its fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds, which aligns with regulatory requirements and aims to enhance the efficiency of fund utilization [1][10]. Fundraising Basic Situation - The company issued 211,835,699 shares at a price of 6.46 RMB per share, raising a total of 1,368,458,615.54 RMB, with a net amount of 1,361,829,414.14 RMB after deducting fees [1][2]. Fund Management and Storage - The company has established a management system for the use of raised funds, ensuring compliance with regulations and maintaining transparency [2][3]. - As of August 6, 2025, the balance of unused funds in special accounts is 255,537,551.65 RMB [4][6]. Fund Usage and Surplus Situation - The company has used 1,109,608,332.25 RMB of the raised funds, with a remaining balance of 252,221,081.89 RMB as of August 6, 2025 [2][8]. - The company plans to use the surplus funds of 255,537,551.65 RMB to permanently supplement working capital, which is expected to improve operational efficiency [8][9]. Reasons for Surplus Funds - The surplus is attributed to successful project implementation, optimized design, and cost control measures [8][9]. Impact of Surplus Fund Usage - The decision to use surplus funds for working capital is in compliance with regulatory guidelines and is expected to enhance fund utilization efficiency without harming shareholder interests [9][10]. Review Procedures - The board and supervisory committee have approved the proposal to use surplus funds for working capital, which will be submitted for shareholder approval [9][10].

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银星能 源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，银星能源收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 元/股，募集资金总额 ...

宁夏银星能源股份有限公司 股东会议事规则 （2006 年制订 2022 年 3 月第一次修订 2024 年 3 月第二次修订 2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《宁夏银星 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定 本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和深圳证券交易所（以下简称证券交易 ...

宁夏银星能源股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月修订） - 1 - （原吴忠仪表股份有限公司） | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 11 | | 第四章 | | 股东和股东会 12 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 12 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 党 | 组 织（党 | 委） 32 | | | 第六章 | | 董事和董事会 34 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第 ...

宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则 （2006 年制订 2018 年 3 月第一次修订 2022 年 3 月第二次修订 2024 年 3 月第三次修订 2025 年 8 月第四次修订） 第二章 董事权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一章 总则 第一条 为健全宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证董事会对审议事项进行行之有效的论证， 做出科学、审慎的决策，规范公司董事会的工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构， 对股东会负责并向其报告工作。公司董事会接受公司审计委员 ...