证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-083 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生 1 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11 ...

法律意见书 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师白帆、王璐列席公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办 公楼 202 会议室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 1 法律意见书 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有 效的法律、行政 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-084 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司监事的公告 上述事项请参见公司于2023年11月11日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司2023年第四次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 1 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年11 月10日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于变 更公司监事的议案》，选举李昌浩先生为公司第九届监事会监事， 任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起至第九届监 事会任期届满之日止（李昌浩先生简历请见附件）。同时，赵彦 锋先生不再担任公司第九届监事会监事。截至本公告日，赵彦锋 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司监事会对赵彦锋先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 附件：李昌浩先生 ...

1 一、增持主体的基本情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-085 宁夏银星能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）控股股东中 铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）计划自本公告之 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增 持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%，即 9,179,547 股，且 不超过公司已发行总股本的 2%，即 18,359,093 股。 2.风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以 及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风 险。如增持计划实施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行 信息披露义务。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到公司控股股东宁夏能源《关 于拟通过深圳交易所交易系统增持宁夏银星能源股份有限公司 股份的通知》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司 价值的认可，提升投资者信心，计划自本公告之日起 6 个月内通 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-082 宁夏银星能源股份有限公司 关于更换审计项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）九届四次董事 会、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 审计机构的议案》和《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同 意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称普华永道中天）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。 一、本次更换项目质量复核合伙人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 318,113,843, a decrease of 13.56% compared to CNY 368,031,800 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 47,174,293, down 41.66% from CNY 80,860,930 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0557, a decline of 51.35% from CNY 0.1145 in the same period last year[5]. - The company reported a net loss of CNY 175,442,821.43, an improvement from a net loss of CNY 377,372,499.94 in the previous period[28]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 208,551,703.25, an increase from CNY 193,214,597.64 in the same period last year, representing a growth of approximately 7.0%[32]. - Operating profit for the quarter was CNY 234,234,167.45, compared to CNY 205,536,504.35 in the previous year, indicating an increase of about 13.9%[32]. - The total revenue from operating activities was CNY 851,182,805.23, up from CNY 714,467,646.94 year-on-year, reflecting a growth of approximately 19.1%[33]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 208,551,703.25 for the quarter, compared to CNY 193,214,597.64 in the same period last year, indicating a growth of about 7.9%[32]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 10.26% to CNY 9,887,246,301.37 compared to CNY 8,966,828,267.79 at the beginning of the year[5]. - Current assets totaled CNY 2,886,041,091.97, up from CNY 2,106,567,186.89, representing a significant increase of approximately 37%[28]. - Non-current assets reached CNY 7,001,205,209.40, compared to CNY 6,860,261,080.90, showing an increase of about 2%[28]. - Total liabilities were CNY 5,608,657,403.27, slightly down from CNY 5,629,181,489.56, indicating a decrease of about 0.4%[28]. - The total liabilities decreased to CNY 1,047,406,285.17 from CNY 1,427,435,384.78, reflecting a reduction of approximately 26.6%[34]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 520,059,500, an increase of 47.22% from CNY 353,257,600 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities increased by 47.22% to ¥520,059,549.71 compared to ¥353,257,605.57 in the previous period[14]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 666,571,248.33 from CNY 96,486,518.07, representing a significant rise of approximately 590.5%[34]. - Cash inflow from financing activities increased by 68.00% to ¥1,831,258,472.80 compared to ¥1,090,052,715.51 in the previous period[15]. - Cash received from new borrowings increased by 4580.00% to ¥468,000,000.00 from ¥10,000,000.00 in the previous period[15]. - Net increase in cash and cash equivalents rose by 4082.01% to ¥428,699,704.14 from -¥10,765,921.64 in the previous period[15]. Shareholder Equity and Stock Issuance - The company's total equity attributable to shareholders increased by 28.58% to CNY 4,203,063,597.72 compared to CNY 3,268,743,502.59 at the beginning of the year[5]. - The company successfully raised a total of CNY 1,368,458,615.54 through the issuance of 211,835,699 shares at a price of CNY 6.46 per share[22]. - The total number of shares increased to 917,954,696 following the new share issuance, with the registered capital now at CNY 917,954,696[23]. - The company adjusted its fundraising target for a specific stock issuance from CNY 148,260,000 to CNY 139,454,880[21]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the stock issuance on July 25, 2023[22]. - The company held its second extraordinary general meeting on April 7, 2023, to approve the stock issuance plan[21]. Research and Development - Research and development expenses surged by 424.49% to CNY 2,410,908.99 from CNY 459,665.02 in the previous year[12]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its financial stability through strategic fundraising initiatives[21].

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-077 宁夏银星能源股份有限公司 九届五次监事会决议暨对 2023 年 第三季度报告审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届五次监事会 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于变更公司监事的议案》，本议案需提 交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-078 宁夏银星能源股份有限公司 关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备 制造有限公司现金增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开的九届五次董事会会议审议通过《关于对全资子公 司宁夏银星能源风电设备制造有限公司现金增资的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次增资概述 为加快新能源产业发展，增强子公司的可持续经营能力，公 司拟以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星能源风 电设备制造有限公司（以下简称风机公司）进行增资。本次增资 完成后，风机公司注册资本由人民币 7,680万元增加至人民币 12,680 万元。 二、本次增资对象的基本情况 1 1.公司名称：宁夏银星能源风电设备制造有限公司 2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.注册资本：7,680 万元 4.统一社会信用代码：916411007999251850 5.成立日期：2007 年 8 月 16 日 6 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对银星能源使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 14 名特定投资者 发行股票 211,835,699 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格 6.46 元，本 次募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除发行 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-081 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2023年10月23日召开的九届五次董事会 会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所 ...