证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 华振")为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年度 股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有 效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海 康得思酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段 长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能 亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 15 按照《公司章程》第一百五十七条，"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的 25％，其中最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％"的规定，同时考虑到 2024 年还 有一定数额的资本性开支，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出 2023 年度 利润分配预案如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2024年4月10日召开的第九届董事会第九次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下： 一、2023 年利润分配预案情况 根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2023年度合并报表归属于母公司股 东净利润为532,438,907元,2023年度母公司报表净利润为412,140,10 ...

百年张裕 传奇品质 2023 环境、社会及管治报告 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关于本公司 | 2 | | 完善治理 互动沟通 | 3 | | 公司治理 | 3 | | • 公司管治 | 3 | | • 信息披露 | 4 | | • 投资者关系 | 5 | | • 党建引领 | 5 | | ESG 管治 | 6 | | • 利益相关方沟通 | 6 | | • 重要议题评估 | 7 | | 合规经营 | 8 | | • 遵循商业道德 | 8 | | • 信息安全与隐私保护 | 9 | | 关爱地球 碧水蓝天 | 12 | | 能源使用管理 | 13 | | 水资源管理 | 16 | | 以人为本 携手共进 | 20 | | --- | --- | | 雇佣与职工福利 | 20 | | • 规范雇佣 结构多元 | 20 | | • 保障权益 关怀福利 | 21 | | 培训与发展 | 23 | | 职业健康与安全 | 25 | | • 安全生产 制度保障 | 25 | | • 职业健康 技术护航 | 26 | | • 加强教育 落实培训 | 27 | | 实现繁荣 协同发展 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临12 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购股份的种类为公司已发行的境内上市外 资股（B股），资金总额不超过人民币2亿元，股份回购价格不超过港币12.65元/股。拟 回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，占公司目前总股本约1.44%-2.89%， 占公司B股的比例约4.31%-8.62%。本次股份回购期限自公司股东大会审议通过本次股份 回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 所回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值， 提高公司股东的投资回报。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购 期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股 5%以上 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通 知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 1、债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"， 统一社会信用代码：913700002671000358；股票代码：000869、200869） 于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回 购资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公 司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及 深圳证券交易所的相 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 010 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二○二四年三月十二日 本公司于 2024 年 3 月 12 日披露了《二○二四年第一次临时股东大会决议公 告》（以下简称"《公告》"），经事后审核，发现《公告》末尾日期出现错误，现 将有关内容更正如下： 《公告》末尾"二○二四年四月十二日"，更正为"二○二四年三月十二日"。 除上述修改外，《公告》其余内容保持不变。 特此公告。 关于《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 3月 11日上午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、 欧龙律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上 ...