烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名徐岩为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临04 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度 股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： (六)会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日。B 股股东应在 2025 年 5 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 (七)出席对象： 1、现场会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临03 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件方式发出。 2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 16 日在烟台本公司会议 室以现场召开方式举行。 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年 度报告》 3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于监事 会换届改选的议案》 会议同意改选后的第八届监事会仍由 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 16 日在上海浦东文华 东方酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人， 除刘勋章因公出差未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决、恩里科.西维 利因公出差未能亲自出席会议而委托马克·乔瓦尼·法拉利代为表决、 Stefano Battioni 因公出差未能亲自出席会议而委托姜建勋代为表决、刘 惠荣因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决外，其他董事均亲 自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全 体成员和有关高管人员列席了会议。 5、本次 ...

1 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 05 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，并将 该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下： 一、2024 年利润分配预案情况 根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2024年度合并报表归 属于母公司股东净利润为305,210,999元,2024年度母公司报表净利润为 485,266,316元。2024年末公司按照中国会计准则之合并及母公司的年末未 分配利润情况如下： 二、独立董事意见 公司 2024 年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司 的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况， 同时符合《公司章程》对现金分红政策的相关规定。因此，我们认为公司 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 (1)拟回购资金总额：不超过人民币1亿元。 (2)拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股(B股)。 (3)拟回购用途：注销。 (4)拟回购价格：不超过港币11.50元/股。 (5)拟回购数量：拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过1500万股，占公司目前 总股本约1.49%-2.23%，占公司B股的比例约4.72%-7.08%，具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 (6)实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 (7)资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股5%以上股东及其一致行动 人未来六个月尚无明确的减持计划。 若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 3、相关风险提示 (1 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 治马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507719 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制 ...

关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501587 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以 下简称"烟台张裕"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是古会当书图可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507683 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 (以下简称"烟台张裕") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 之 上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 之 法律意见书 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台张裕葡萄酿酒股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以下简称"本 所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购部分境内上市外资股（B股）股份 （以下简称"本次回购"）出具本法律意见书。 本法律意见书是依据《中 ...