烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ 、张裕 B 公告编号：定全 2025-02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 810,921,680 | 810,827,748 | 0.01% | | 归属于上市公 ...

盈利数据五年来最低，张裕A坦言"结果不尽如人意" 2024年，张裕A净利润下滑幅度远超营收降幅，公司去年的营收、盈利表现为近五年最低。 此前，张裕A在2023年年报中表示，2024年力争实现营业收入不低于47亿元，较2023年营收增长约7%。但现实很骨感，公司2024年的营收仅 完成了目标的近七成。 面对日益内卷的葡萄酒市场以及其他优势酒种的挤压，"国产葡萄酒一哥"也有些力不从心了。4月17日晚间，张裕A（000869）发布2024年报 显示，去年实现营业收入32.77亿元，同比下降 25.26%；归母净利润3.05亿元，同比下降42.68%；扣非后归母净利润1.31亿元，同比下降 71.76%。经营活动产生的现金流量净额约3.98亿元，同比下降66.09%。 张裕A在年报中坦言"结果不尽人意"，而公司也未能完成此前确定的经营目标。从产销数据来看，葡萄酒和白兰地两大核心产品销量下滑是其 去年营收目标未达成的主要因素。值得一提的是，公司2024年度计入当期损益中有5261.39万元来自政府补助费用，这一盈利结构或反映出公 司主营业务盈利能力面临实质性挑战。 国内、国际市场全部承压，股份回购旨在提振投资者"信心" ...

我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2024年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2024年度工作述职报告 2024 年度，本人没有连续两次未亲自出席董事会的情况。 三、发表独立意见情况 本人对公司 2023 年证券投资情况、对 2023 年公司控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、关于 2024 年度日常关联交易的议案、公司 2023 年对外担保情况、聘任 2024 年度会计师事务所、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司 2023 年度利润分配 1 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及 ...

每经记者 温梦华 每经编辑 彭水萍 4月17日晚间，"国产葡萄酒一哥"张裕A交出了2024年最终答卷，遗憾的是公司营收没能完成全年的"小目标"。 年报显示，2024年公司实现营业收入约32.77亿元，较上年同比下降25.26%，实现归属于上市公司股东净利润约为3.05亿元，同比下降42.68%。 早在2023年年报中，张裕A曾为公司定下2024年KPI：将力争实现营业收入不低于47亿元，将主营业务成本及三项期间费用控制在37亿元以下。如今看来， 公司2024年的营收仅仅完成这个"目标"约七成。 图片来源：每日经济新闻 资料图 《每日经济新闻·将进酒》记者梳理发现，如果将时间线拉长，公司2024年的营收、净利润表现也为近五年最低，而这五年当中张裕A的营收和净利润整体上 呈现波动中下滑趋势。 数据显示，2020年～2024年公司营收分别为33.95亿元、39.53亿元、39.19亿元、43.85亿元、32.77亿元，同比增长分别为-33.08%、16.42%、-0.86%、 11.89%、-25.26%。 2020年～2024年，公司归属于上市公司股东的净利润则分别为4.71亿元、5亿元、4.29亿元、5.32亿 ...

2025 年 4 月 16 日，本公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任独立董事的议案》，会议同意将王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾 先生、徐岩先生和苏昕女士 5 人作为第十届董事会独立董事候选人，经深圳证 券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。 上述人员简历请见附件。 二、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司独立董事事项发表如下独立意 见： 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 07 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司聘任独立董事情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二五年四月十八日 我们认真审查了王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕 女士 5 人个人履历、教育背景、专业能力、职业素养、身体状况等个人相关情 况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司独立董 事的条件，上述人 ...

□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭建鸾作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司提名为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于仁竹作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司提名为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐岩作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司提名为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2025-临11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立 董事，分别为刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生， 五人在2024年度任职时间均为2024年1月1日—2024年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘庆林 先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁 竹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名于仁竹为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...