烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会 独立董事对公司2024年证券投资等事项的独立意见 一、对公司2024年证券投资情况的独立意见 根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》 和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公 司2024年证券投资情况, 2024年度内公司未进行新股申购,亦未出现在二级市 场买入股票再卖出的行为。 1、鉴于"张裕"商标对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使 用张裕集团"张裕"商标对公司正常生产经营十分必要； 1 2、公司盘活部分闲置的房屋和设施出租给烟台中亚至宝药业有限公 司、烟台神马包装材料有限公司和烟台张裕酒文化博物馆使用，可以更好地 提高资产使用效率，增强盈利能力。 3、随着生产经营规模扩大，公司现有货物周转和存放，以及生产经营 业务办公场所较为紧张，租赁控股股东场地有利于保证公司生产经营能力， 及时满足市场需求； 4、向成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和台州市张 裕酒庄酒销售有限公司销售产品，向烟台神马包装材料有限公司和烟台中亚 至宝药业有限公司销售水电气、包装材料，有利于扩大产品、包装材料等销 售渠道，提高销售收 ...

前十大流通股东累计持有： 37429.81万股，累计占流通股比： 56.12%，较上期变化： -248.45万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 烟台张裕集团有限公司 | 34547.39 | 51.80 | 不变 | | 江逢娣 | 478.19 | 0.72 | -21.81 | | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK | 344.61 | 0.52 | 不变 | | INDEX FUND | | | | | 全国社保基金一一四组合 | 342.51 | 0.51 | 不变 | | 胡海荣 | 318.30 | 0.48 | 新进 | | 工银创新动力（300152）股票 | 315.01 | 0.47 | 48.00 | | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK | 308.72 | 0.46 | 不变 | | INDEX FUND | | | | | 香港中央结算有限公司 | 267.66 | 0.40 | -6 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临01 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股份数量(股） | 占当时总股本的比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭 斌 | 副总经理 | 160000 | 0.023816% | 限制性股票授予 | | 孔庆昆 | 总经理助理 | 100000 | 0.014885% | 限制性股票授予 | | 肖震波 | 总经理助理 | 100000 | 0.014885% | 限制性股票授予 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、三位高级管理人员减持前持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司副总经理彭斌先生持有公司股份 160000 股， 占当时公司总股本的 0.023816%；总经理助理孔庆昆先生持有公司股份 100000 股，占当时公司总股本的 0.014885 ...

12月26日晚，张裕A(000869)公告，拟与莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府（统称为"政府 方"）签署《补偿协议书》，政府方以评估值2.21亿元作为对价(补偿款)受让张裕朱桥葡萄基地。 同时，张裕进一步表示，所有交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力，不会因本次交易无法履 约而对公司造成损失，亦不存在损害公司及股东权益的其他情形。 国家统计局数据显示，今年前11月，我国葡萄酒累计产量10.3万千升，同比下降14.2%，其中11月产量1 万千升，同比下降33.3%。业内人士认为，今年3月商务部公告停止征收原产澳大利亚进口葡萄酒反倾 销税及反补贴税，澳大利亚酒进口量及进口额同比增速均大幅提升，澳大利亚酒重新进入中国市场对国 产酒带来冲击。国内葡萄酒市场在产业链、服务体系、客户黏性、消费者培育等方面都有待加强。券商 研报亦认为，国内葡萄酒仍处于调整期且短期并未见到明显改善迹象。 张裕表示，目前烟台地区优质葡萄原料供应充足，可以为公司生产经营持续提供可靠的原料保障。本次 交易不会对公司正常生产运营造成不利影响，有利于公司进一步优化葡萄基地布局，公司将继续在烟台 地区有序发展优质葡萄基地，更好地满足市 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 66 (一)审议通过了《关于处置部分葡萄基地的议案》 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理 人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第七次临时董事会决议公告 有关详细情况，请参见同日本公司披露的《关于处置部分葡萄基地的公告》。 1 三、备 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 67 关于处置部分葡萄基地的公告 1、标的资产情况 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、交易概述 本公司拟与莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府签署《补偿协议 书》，莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府以评估值 221,284,768 元作为对价(补偿款)受让本公司朱桥葡萄基地。上述补偿款项在扣除支付给农户 及集体资产补偿款 19,618,680 元后，本公司实际获得补偿款为 201,666,088 元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，已经本公司董事会审议通过， 无需提交股东大会审批；《补偿协议书》将经本公司董事会审议通过，并经交易 各方签字盖章后生效。 二、交易对方基本情况 莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府为本次处置的葡萄基地所在 地的地方政府。 所有交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面没有关系，不存在其他可能或已经 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临65 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司高级管理人员孔庆昆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员股份减 持计划的预披露公告》（公告编号 2024－临 61），公司高级管理人员孔庆昆先生因其 个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 25000 股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股 本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整），减持比例不超过公司总股本比例 的 0.003721%。 近日，公司收到孔庆昆先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》， 孔庆昆先生共计减持所持有公司股份 25000 股， ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员股份减 持计划的预披露公告》（公告编号 2024－临 61），公司高级管理人员肖震波先生因其 个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 25000 股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股 本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整），减持比例不超过公司总股本比例 的 0.003721%。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临64 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司高级管理人员肖震波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 股东名 称 减持方式 减持时间 减持均价 （元/股) 减持数量 减持数量占总 股本的比例 股份来源 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临63 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 本次注销回购的境内上市外资股（B 股）19,999,993 股，占公司本次注销 前总股本的 2.89%。本次注销完成后，公司总股本由 691,823,893 股减少至 671,823,900 股。 ，并于 2024 年 3 月 21 日披露了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股) 回购报告书》(以下简称"《回购报告书》",公告编号:2024－临 12)。 2、公司已于 2024 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕上述股份的注销手续。 本公司因注销已回购的 B 股股份导致股本总数发生变化，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 62 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划实施情况的进展公告 公司董事、总经理孙健先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、增持主体孙健先生在本次公告前 12 个月内没有披露增持计划。 3、本次公告前 6 个月，孙健先生不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（"公司"）于 2020 年 2 月 28 日披露了 《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-临 04）， 公司董事、总经理孙健先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公 司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划从 2021 年 1 月 1 日起 4 年内，每年从二级市场增持 30000 股张裕 A 股或 30000 股张裕 B 股，详情请参见公司于 2020 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ ...