证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临25 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临24 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 12 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时董事会会议决议 公告 》（公告编号：2024-临 0 ...

关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日上午在烟台市大马路 56 号公司会议室召 开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及股东大会表决程序等发表法律意 见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临23 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本公司董事会。 5、会议主持人： ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。披露完成后，经再次 审核发现，股东大会通知中附件 1"《参加网络投票的具体操作流程》"中 的"通过深交所交易系统投票的程序"之"投票时间"有误。现对相关内 容更正如下： 更正前： "二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。" 更正后： "二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 21 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 监事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司监事变动情况 近日，本公司召开了职工代表大会，大会采取无记名投票表决方式，一 致同意免去郑文萍职工代表监事；重新选举于锦凤担任公司职工代表监事，任 期三年。 于锦凤简历如下： 于锦凤，女，1990 年出生，中国国籍，大学本科学历，自 2013 年起就职于 本公司法律事务部至今；目前不在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作， 最近五年亦不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 1 2 二、备查文件 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有 ...

证券代码：000869 、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临20 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/157HyxoLwYg 或扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年 ...

2024 年 04 月 26 日 告 当前股价（元） 26.37 总股本（百万股） 692 52 周价格范围（元） 20.03-33.14 公 研 0 10 20 (%) 张裕A 沪深300 -40 -30 -20 -10 ▌ 利润承压明显，产品结构持续升级 ▌推进高端化，提高覆盖面 券 研 利润有所承压，期待边际改善 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 联系人：肖燕南 S1050123060024 xiaoyn@cfsc.com.cn 收入利润双承压，期待业绩改善。2024Q1 总营收 8.11 亿元 （同减 28.34%），归母净利润 1.59 亿元（同减 42.57%）， 扣非归母净利润 1.54 亿元（同减 42.32%）。管理费用率提 升，净利率下滑 。 2024Q1 公 司 毛 利 率 / 净 利 率 分 别 为 59.18%/19.78%，分别同比+0.43/-3.48pcts,毛利率提升预计 主要系公司产品结构持续升级所致，净利率下滑预计主要系 公司管理费用率同比提升所致。2024Q1 公司销售/管理费用 率分别为 17.86%/8.01%。分别同 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张 裕 B 公告编号：定全 2024-02 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | 营业收入（元） | 810,827,748.00 | 1,131,459,036.00 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,946,802.00 | 276,778,98 ...

Investment Rating - The report maintains an "OUTPERFORM" rating for the company [1][2][9] Core Insights - The company reported a revenue of 4.38 billion yuan for 2023, representing a year-on-year increase of 11.9%, and a net profit attributable to the parent company of 530 million yuan, up 24.2% year-on-year [2][8] - The fourth quarter of 2023 saw a significant revenue increase of 42.9% year-on-year, reaching 1.58 billion yuan, with a net profit of 110 million yuan, recovering from a loss in the same quarter of the previous year [2][8] - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares, with a payout ratio of approximately 65% [2] Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024 to 2026 are estimated at 4.74 billion yuan, 5.12 billion yuan, and 5.47 billion yuan respectively, with net profits of 600 million yuan, 670 million yuan, and 730 million yuan [2][9] - The company achieved a gross margin of 59.3% in 2023, an increase of 2.1 percentage points year-on-year, with wine and brandy gross margins at 59.0% and 60.1% respectively [2][6] - The net profit margin improved to 12.1%, up 1.2 percentage points year-on-year [2][6] Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the wine industry, with a focus on high-end products and targeted marketing strategies [2][8] - The number of distributors increased by 146 to 5,059, indicating a strengthening distribution network [2] - The company is committed to enhancing its high-end strategy and expanding its brandy offerings in key regions [2][8]