证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ公告编号：2024－临 26 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 本次权益分派实施后，按 B 股总股本折算的每股现金分红金额=B 股现金分 红总金额/B 股总股本=114,059,086 元/232,003,200 股=0.4916272 元(折合 港币 0.5400716 元，港币：人民币=1：0.9103），即 B 股除权除息价格=最 后交易日 B 股收盘价-港币 0.5400716 元/股。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本公司自权益分派方案披露日至权益分派业务申请期间，实施了股 份回购，依据《中华人民共和国公司法》，公司通过回购专用证券账户持 有的股份不享有利润分配权利，现公司按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整，2023 年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回 购 B 股股份 5,794,500 股后的 686,455,059 股为基数，向全体股东每 10 股 派 5.042206 元人民币现金（含税）。 2、本 ...

2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东 大会审议。现将公司《股东大会议事规则》修订情况公告如下： 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 029 | | 行召集的股东大会，董事会和董 | 事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书应予以配合。董事会应 | 董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相 | | | 当提供股权登记日的股东名册。 | 关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名 | | | 召集人所获取的股东名册，不得 | 册，不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 | | | 用于除召开股东大会以外的其他 | | | | 用途 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 030 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 一、修订内容 | | --- | | 序 | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下 | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 | | | 简称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市 | 市规则》《深圳证券 ...

关于修订公司《监事会议事规则》的公告 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 031 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 3 | 第十条 会议的召开 | 第十条 会议的召开 | | --- | --- | --- | | | 监事会会议应当有过半数的监事出席方可 | 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监 | | | 举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会 | 事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的 | | | 议导致无法满足会议召开的最低人数要求 | 最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。 | | | 的，其他监事应当及时向监管部门报告。 | 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计 | | | 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事 | 人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。董事会秘 | | | 会会议。 | 书和证券事务代表应当列席监事会会议。 | | 4 | 第十四条 会议记录 | 第十四条 会议记录 | | | 会议工作人员应当对现场会议做好记录。 | 会议工作人员应当对现场会议做好记录。监事会会议记 | | | ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临35 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第三次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第三次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (六) ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 032 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | 现行规定 | 修改方案建议 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会审计委员会监 | | | 审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根 | 督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | 理准则》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台张裕葡 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 034 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于制定《独立董事工作制度》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于制定<独 立董事工作制度>的议案》。现将公司《独立董事工作制度》制定情况公告如下： 一、独立董事工作制度 二○二四年六月八日 1 公司《独立董事工作制度》全文请见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 附件： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 028 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<章程>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东大会审议。现 将公司《章程》修订情况公告如下： 一、修订内容 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 | 序 | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 目录： | 目录： | | | 第八章 第三节 会计事务所的聘任 | 第八章 第三节 会计师事务所的聘任 | | 2 | 第二条 ……公司经山东省人民政府 | 第二条 ……公司经山东省人民政府鲁政字 | | | 鲁政字[1997]119 号文批准，以募集 | [1997]119 号文批准，以募集方式设立；在烟台市市 | | | 方式设立；在山东省工商行政管理局 | 场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 033 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会薪酬委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会薪酬委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理 | | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级 | | | 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制 | | 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | | | 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表 决的方式召开。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 与 ...