食品饮料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 15 日 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 24.40 板块评级:强于大市 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (33%) (24%) (15%) (7%) 2% 11% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Mar-24Apr-24 张裕A 深圳成指 绝对 2.5 4.5 5.7 (22.7) 相对深圳成指 4.4 8.7 3.1 (0.4) 相关研究报告 《张裕 A》20231103 《张裕 A》20230911 《张裕 A》20230504 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 食品饮料：非白酒 证券分析师：邓天娇 (8610)66229391 tianjiao.deng@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300519080002 (86755)82560506 weiliang.tang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300517040002 4 季度业绩超预期，202 ...

券 研 公 研 究 告 证券研究报告 ▌ 盈利预测 经济下行风险，竞争加剧风险，高端产品推广不及预期等。 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 ▌ 食品饮料组介绍 廖望州：香港中文大学硕士，CFA，3 年食品饮料行业研究经验，覆盖啤酒、卤 味、徽酒领域。 ▌ 证券投资评级说明 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 投资建议 行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅 | | 1 | 推荐 | > 10% | | 2 | 中性 | -10% — 10% | | 3 | 回避 | < -10% | 证 报 司 2024 年 04 月 12 日 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2023年度工作述职报告 我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023年度，本人出席董事会会议情况如下表所示： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 15 按照《公司章程》第一百五十七条，"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的 25％，其中最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％"的规定，同时考虑到 2024 年还 有一定数额的资本性开支，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出 2023 年度 利润分配预案如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2024年4月10日召开的第九届董事会第九次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下： 一、2023 年利润分配预案情况 根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2023年度合并报表归属于母公司股 东净利润为532,438,907元,2023年度母公司报表净利润为412,140,10 ...

百年张裕 传奇品质 2023 环境、社会及管治报告 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关于本公司 | 2 | | 完善治理 互动沟通 | 3 | | 公司治理 | 3 | | • 公司管治 | 3 | | • 信息披露 | 4 | | • 投资者关系 | 5 | | • 党建引领 | 5 | | ESG 管治 | 6 | | • 利益相关方沟通 | 6 | | • 重要议题评估 | 7 | | 合规经营 | 8 | | • 遵循商业道德 | 8 | | • 信息安全与隐私保护 | 9 | | 关爱地球 碧水蓝天 | 12 | | 能源使用管理 | 13 | | 水资源管理 | 16 | | 以人为本 携手共进 | 20 | | --- | --- | | 雇佣与职工福利 | 20 | | • 规范雇佣 结构多元 | 20 | | • 保障权益 关怀福利 | 21 | | 培训与发展 | 23 | | 职业健康与安全 | 25 | | • 安全生产 制度保障 | 25 | | • 职业健康 技术护航 | 26 | | • 加强教育 落实培训 | 27 | | 实现繁荣 协同发展 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404992 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"烟台张裕"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号： 2024-临 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | 预计 2024 年 | 2023 年度 | | 是否须 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 交易事项 | 关联人名称 | 度总金额 | 实际发生 金额 | 董事会审议 情况 | 股东大 | | | | | （万元） | （万元） | | 会批准 | | 租赁 | 租赁场地 | 烟台张裕集团有限公司 | 558 | 558 | | 否 | | 资产 | | | | | | | | | 租赁房屋及设施 | 烟台张裕集团有限公司 | 867 | 867 | | 否 | | 出租资产 | 出租房屋及设施 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 96 | 96 | 已经公司第九 | 否 | | | 出租房屋及设施 | 烟台神马 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 the subject of the subject of the station of KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 波罗斯坦克会学毕留可科 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400677 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以 下简称"烟台张 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海 康得思酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段 长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能 亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第九届董事会 独立董事对公司2023年证券投资等事项的独立意见 一、对公司2023年证券投资情况的独立意见 根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》和《深圳证券交易所上 市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公司2023年证券投资情况, 2023年度内公司未进行 新股申购,亦未出现在二级市场买入股票再卖出的行为。 二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2023 年末，控股股东及其他关联方：烟台张裕集团有限公司、烟台神马包装有限公司、烟台中亚至宝 药业有限公司、成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和Societe Civile Argricole Du Chateau De Mirefleurs(法国蜜合花公司）在与本公司发生的商标许可使用、购买包装材料以及购 买或销售商品等经营性资金往来余额为11,043,472 元。报告期内，控股股东及其附属企业与本公司之间 未发生非经营性占用本公司资金情况。 2023 年，公司未向控股股东及其子公司提供过资金。公司与控股股东及其子公司发生的经营 性资金占用，均为日常贸易往来形成。公司与控股股 ...