潍柴重机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列 席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司 生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。情况如下： 5.关于公司2024年度财务预算报告的议案 6.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司2023年度内部控制审计报告的议案 8.关于公司2023年度利润分配的议案 9.关于聘任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 （一）八届七次监事会 公司于2024年3月25日召开八届七次监事会会议，会议决议公告于2024年3 月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以 下议案： 1.关于公司2023年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2023年度监 ...

潍柴重机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 潍柴重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴重机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

船舶动力供应商 Marine Engine Manufacturer 办公地址：山东省潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 电话: 0536-2098008 公司邮箱：webmaster@weichaihm.com 公司网址：http://www.weichaihm.com 股票代码:000880 2024 年 可持续发展报告 潍柴重机股份有限公司 WEICHAI HEAVY MACHINERY CO., LTD. 关于本报告 报告信息说明 本报告是潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"、"公司"、"我们"）发布的第 1 份可持续发展报告。报告阐述了公司可持续发 展理念和政策以及 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及信息来源于 公司内部数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖潍柴重机股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披露的范围保持一致。 数据说明 本报告所使用的数据及案例， ...

潍柴重机股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司《 以下简称《 公司"）的《 公司章程》 董事会审核委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 中勤万信会计师事务 所"）成立于 2013 年 12 月 13 日，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001，首席合伙人为胡柏和。中勤万信会计师事务所是一家具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。中勤万信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 76 位，年末注册会计 ...

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对 重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告 如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机 构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编 码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会 信用代码：91370000597828707N）。 截至 2024 年 12 月末，重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元 人民币，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美 ...

潍柴重机股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了九届三次监事会会议（下称 "会议"），会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或送达的方式发出。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-014 《潍柴重机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3．关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案 1 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2024 年度股东大会审议。 会议由公司监事会主席章旭主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名，监事会主席章旭、监事饶进涛以通讯方式出席了会议。本次会议到会 人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-013 潍柴重机股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日上午 10:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了九届三次董事会会议（下称 "会议"），会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强代为表决。董事王德华以通 讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张 良富、李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以 上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议： 1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 ...

潍柴重机股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了九届三次董事会会议及九届三次监事会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 184,963,429.22 元，其中母公司实现的净利润为 161,433,438.03 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度提 取法定公积金 16,143,343.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股 东分配的利润为 1,000,735,345.81 元，母公司报表中可供股东 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0647 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-96 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0647 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母 ...

潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0648 号 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0648 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...