第十届董事会第十九次会议决议公告 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 18 日以 电子邮件形式发出。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-050 中广核核技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30 在温州市中广核俊尔新材料有限公司 研发中试楼多功能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李 勇、何祖元、牟文君、慕长坤、吴远明，独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议， 其他董事以通讯方式参加会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、董事会秘书及部 分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中广核 核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司截至 2024 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于财务公司的风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,827,618,524.81, a decrease of 1.26% compared to CNY 2,863,683,121.86 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -86,577,822.95, showing an improvement of 17.29% from CNY -104,676,970.24 in the previous year[12]. - The cash flow from operating activities was CNY 114,323,633.95, down 48.42% from CNY 221,643,677.25 year-on-year[12]. - Basic earnings per share improved to CNY -0.0916, a 17.25% increase from CNY -0.1107 in the same period last year[12]. - Total revenue for the reporting period was approximately CNY 2.83 billion, with a net loss of CNY 87 million, a slight narrowing of losses compared to the previous year[37]. - The company reported a significant focus on proton therapy systems for tumor treatment, utilizing high-energy proton beams to minimize damage to surrounding healthy tissues, enhancing treatment precision and reducing side effects[28]. - The company achieved a year-on-year increase of 12.08% in sales contract amounts across its business segments, despite a mild decline in the existing market[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,174,022,032.64, a decrease of 0.97% from CNY 11,283,404,643.67 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 5,501,795,031.58, down 1.51% from CNY 5,586,012,022.44 at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 1,091,886,329.48, representing 9.77% of total assets[41]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 1,090,350,565.36, which is 9.76% of total assets[41]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 5,233,382,373.00 from CNY 5,253,602,360.01, a reduction of about 0.4%[133]. Revenue Segments - Revenue from new materials reached CNY 2,281,548,034.36, accounting for 80.69% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.00%[39]. - The import and export trade segment saw a significant decline in revenue to CNY 38,016,993.22, down 71.90% from CNY 135,285,583.90 in the previous year[39]. - Revenue from overseas markets increased by 1.34% to CNY 153,393,001.86, while domestic revenue decreased by 1.40% to CNY 2,674,225,522.95[40]. Research and Development - Research and development expenses amounted to approximately CNY 122.25 million, a decrease of 5.66% compared to the previous year[38]. - The company has achieved a total of 39 invention patents, 28 utility model patents, and 18 software copyrights in the first half of 2024, reflecting its commitment to innovation[31]. - The company is advancing its research and development efforts in proton therapy and irradiation technology, with a focus on domestic production and innovation[31]. Market and Business Strategy - The company is engaged in market expansion through the development of high-energy linear accelerators and low-energy linear accelerators for various industrial applications[18]. - The company emphasizes a sales-driven production model, particularly in the new materials sector, to meet market demands[20]. - The company has established partnerships with downstream enterprises in sectors such as agriculture, healthcare, and electronics for its irradiation processing services[19]. Financial Management and Investments - The company has maintained a focus on prudent financial management despite the termination of the acquisition deal[46]. - The total amount raised from the non-public offering of shares was CNY 2,799,999,963.66, with a net amount of CNY 2,755,135,673.06 after deducting fees[50]. - The company has utilized idle raised funds to purchase principal-protected financial products amounting to CNY 196,000,000.00 during the reporting period[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has successfully served over 50 local agricultural processing enterprises, providing processing services for approximately 2,800 tons of agricultural products[88]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, purchasing approximately 450,000 yuan worth of local specialty agricultural products[89]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducted drills to enhance response capabilities[84]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings in 2024, with participation rates of 41.91%, 47.36%, and 49.95% respectively[71]. - The company has made significant changes in its board and supervisory roles, including the election of new non-independent directors and supervisors[72][73]. - The company has implemented a comprehensive reform plan with 75 key tasks aimed at enhancing productivity and governance from 2023 to 2025[67]. Legal and Compliance - The company reported no significant penalties or rectification measures during the reporting period[95]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions related to entrusted financial management[117]. - The company has not engaged in any significant contracts during the reporting period[117].

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵 公司本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法 律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-048 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 30 日披露公司《2024 年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公 司计划召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 四、公司出席人员 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，党委委员、总会计师杨凌浩，董事会秘书杨新春。 五、问题征集 本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2024 年半 年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者普 遍关注的问题。 二、召开时间 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:30—16:30。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 8 月 30 日登录深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://ww ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-046 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事李勇、盛国福、 康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、董事会秘书及部 分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于选举牟文君 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-047 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月9日召开的第十届董事会第十 八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》，同意公司 召开临时股东会。 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company participated in a collective roadshow event on July 11, 2024, attended by approximately 150 institutions and around 200 analysts/investors [2] - The Chief Accountant, Yang Linghao, introduced the company's core business and operational highlights from the previous fiscal year and the first quarter of the current year [2] Group 2: Asset Disposal and Business Focus - The company completed the disposal of certain assets from Dalian International in 2023 and will continue to follow a strategy of "mature one, dispose of one" in 2024 [2] - The company aims to maintain balanced development across its core business areas without favoring one over another [3] Group 3: Business Development Strategies - In the new materials sector, the company plans to enhance high-end transformation and upgrade, focusing on high-value-added products such as cable materials and engineering plastics [3] - The company will strengthen R&D for high-energy accelerator products and improve the core performance parameters of medium and low-energy accelerators [3] - In the medical health sector, the company is accelerating the localization of proton therapy systems and establishing a mainstream medical isotope supply capability [3] Group 4: Nuclear Medicine and Technology Applications - The company has established two wholly-owned subsidiaries focused on proton therapy equipment and medical isotopes, preparing for broader product layouts in nuclear medicine [3] - The application of nuclear technology in medicine is seen as a unique and irreplaceable field, particularly in tumor diagnosis and treatment [3] Group 5: Proton Therapy System and Market Position - The company has completed the construction of its proton therapy system production base and possesses capabilities for independent design, production, installation, and operation [4] - The company’s proton therapy systems are flexible, allowing configurations from 1 to 5 treatment rooms based on user needs [4] Group 6: Accelerator Production Capacity and Market Outlook - The current production capacity for electronic accelerators is 80 units per year [4] - The demand for electronic accelerators is expected to grow due to their alignment with national strategic requirements and applications in various sectors, including healthcare and environmental protection [4]

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-045 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.新材料业务：公司持续深耕新材料业务市场，市场份额稳定，销量同比略 有增长，但由于电缆、电信行业产品售价走低，公司产品毛利不及预期； 2.医疗健康业务：该业务仍处于培育期，公司持续加大投入，推动国产化和 自主化进程，目前尚未实现盈利； 3.电子束处理特种废物业务：该业务处于市场引入及推广期，公司加大示范 工程的推广力度，该业务预计发生亏损。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：7,500 | 万元至 | 10,000 | 万元 | 亏损：10,468 | 万元 | | 扣除非经常性损 益 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-044 中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告 中广核核技术应用有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）2024 年 3 月 2 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-013），公司控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术应用"） 计划在 2024 年 3 月 2 日起 6 个月内以集中竞价交易的方式增持公司股份不少于 657.93 万股，且不超过 1,315.86 万股。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完成，核技术应用通过深圳证 券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 13,158,526 股，占公司总 股本 1.39%。 现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东中广核核技术应用有限公司。本次增持计划实施 前，核技术应用持 ...