中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 5 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核 大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及视频会议的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事李勇现场出席 会议，其他董事以视频方式参加会议。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-043 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议 ...

| | （四）负责本单位业务范围内的全面风险管理工作； | | --- | --- | | | （五）管理本单位归口的特定风险； | | | （六）在上级单位风险管理部门指导下，开展本单位的风险评估工 | | | 作； | | | （七）对本单位相关风险事件开展事前、事中与事后调查、评估与 | | | 分析。 | | 3.1 业务目标 | 3.1 业务目标 | | 全面风险管理目标如下： | 全面风险管理目标如下： | | （一）有效管理公司面临的风险，促进公司战略目标实现； | （一）有效管理公司面临的重大经营风险，促进公司战略目标实现； | | | 管理原则 3.2 | | | （一）战略导向原则：全面风险管理的为公司战略服务的，其管理 | | | 目标和管理活动均以公司战略为导向，为公司战略目标的实现提供支持， | | | 提高利益相关的信心和信任。 | | | （二）全员参与原则：全面风险管理是公司全体员工的工作职责， | | | 每位员工充分结合自身工作，主动开展管理风险，从业务与流程中辨识、 | | | 分析与应对风险，落实风险管理责任。 | | | （三）全方位管理原则：全面风险管理是公司各层面 ...

中广核核技术发展股份有限公司 全面风险管理制度 1 总则 1.1 目的 为提高中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范与控制水平， 保证公司战略有效实施，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于公司开展全面风险管理相关工作。 2 职责 2.1 董事会 公司董事会统一领导公司的全面风险管理工作，对各级子公司承担监督指导责任，负 责评估实现公司目标时所愿意接纳的风险，确保建立有效的风险管理体系，持续监督管理 层设计、执行以及监测风险管理工作，审批公司《全面风险管理制度》、公司年度风险管 理报告及重大经营风险管理事项。 2.2 总经理部 在董事会的授权下，对公司风险进行管理，并对公司风险管理的有效性向公司董事会 或其授权的专业委员会负责。总经理部主要履行以下职责： 1.3 名词释义 风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。 风险管理：指针对风险指挥和控制组织的协调活动。 管理风险：指运用风险管理架构管理特定的风险。 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执 行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管 理策略 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，文志涛先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。文志涛 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 文志涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-042 中广核核技术发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 26 日收到非独立董事文志涛先生提交的书面辞职报告，文志涛先生因工作调整， 申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年6月27日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。内容详 见公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-035）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事 会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超 过 24,600 万元（含本数）。内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-039 中广核核技术发展股份有限公司 信息披露义务人：中广核核技术应用有限公司 2024 年 6 月 12 日 基于对中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资价值 的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益和资本市场 稳定，公司控股股东中广核核技术应用有限公司计划在 2024 年 3 月 2 日起 6 个 月内以集中竞价交易的方式增持公司股份不少于 657.93 万股，且不超过 1,315.86 万股，具体内容请参见 2024 年 3 月 2 日公司在巨潮资讯网上披露的公告 （2024-013）。2024 年 3 月 5 日至 2024 年 6 月 7 日期间，中广核核技术应用有 限公司已累计增持 9,780,726 股，占公司总股本的 1.03%，根据《证券法》《上 市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-038 中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 中广核核技术应用有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）2024 年 3 月 2 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-013），公司控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术应用"） 计划在 2024 年 3 月 2 日起 6 个月内以集中竞价交易的方式增持公司股份不少于 657.93 万股，且不超过 1,315.86 万股。本次增持计划未设定价格区间，增持主体 将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势，择机实施增持计划。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间已过半，核技术应用通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,678,426 股，占公 司总股本 0 ...

中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国大连 国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号）核准，中广核核技术发展 股份有限公司（原"中国大连国际合作（集团）股份有限公司"，以下简称"中 广核技"、"公司"、"上市公司"或"大连国际"）向中广核核技术应用有限公司 （以下简称"中广核核技术"）等四十六名交易对方发行 478,993,166 股人民币普 通股（A 股）购买资产，同时向七家配套融资方非公开发行不超过 267,686,421 股人民币普通股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"）。 本次重大资产重组发行股份购买资产新增股份和发行股份募集配套资金新 增股份共计 746,679,587 股人民币普通股（A 股）已于 2017 年 1 月 25 日在深圳 证券交易所上市交易。详情参见公司于 2017 年 1 月 24 日在巨潮 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的流通股涉及股东 23 名，解除限售股份数量为 14,349,358 股，占公司总股本的 1.5178%； 2、本次解除限售的流通股上市日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国大 连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号）核准，中广核核技术 发展股份有限公司（原"中国大连国际合作（集团）股份有限公司"，以下简称 "中广核技"、"公司"、"上市公司"或"大连国际"）向中广核核技术应用 有限公司（以下简称"中广核核技术"）等四十六名交易对方发行 478,993,166 股人民币普通股（A 股）购买资产，同时向七家配套融资方非公开发行不超过 267,686,421 股人民币普通股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金（以 下 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-036 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性 ...