（二）独立性的情况说明 经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 1 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-029 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴剑） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴剑，女，195 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2024 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事马作群先生在华联集团担任董 事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士在华联集团 担任董事、副总裁职务；公司董事王欣荣女士在财务公司担任董事职务。上述人 员构成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事李 翠芳女士、马作群先生、王欣荣女士回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本 ...

北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王锐、主管会计工作负责人王欣荣及会计机构负责人（会 计主管人员）赵京晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 第十一项 ：公司未来发展的展望中对公司面临的风险和应对措施描述的 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,737,351,947 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 27 日 附件：王薇娜女士简历： 王薇娜，女，1985 年 3 月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职 员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人，现任公司审计部负责 人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定 的不得被 ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司/公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同事务所"）履行监督职责情况报告如下： 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通 合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明以及 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告。 （五）经对本公司 2023 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 委员会认为，致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核和鉴证工作规范有序，出具的审计报告及鉴证报告客观公允。 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 （一）审计委员会对致同事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-026 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年12月31日母公司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并 的利润表、2023年度母公司及合并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释第16号"）。 二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本期注销了西宁华联影院管理有限公司、XUA XIN 1 Pte Ltd和XUA XIN 2 Pte Ltd，不再纳入公司合并报表范围；新设孙公司合肥庐平电影放映有 限公司和成都蓉平影院管理有限公司，本期纳入公司合并报表范围。 三、2023年度财务决算情况 1、主要会计数据和财务指标 2、资产构成情况 解释第16号规定 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-016 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开了6次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第八届董事 | 审议通过了公司《2022 | 年年度报告全文及其摘要》《2022 | 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉 ...