北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-009 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016） 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度独立董事述职报告（施青 军）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告（吴剑）》 （公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（史泽友）》（公告 编号：2024-030）。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称 ...

注2：北京海融兴达商业管理有限公司（"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（"回龙观"）、北京兴联顺达商业管理有限公司（"兴联顺达"）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（"长山兴青岛"）的控股子公司；长山兴青岛的普通合伙 人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2023年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。 注3：2023年7月，兴联顺达股东由华联集团子公司北京华联奕诚科技发展有限公司变更为北京远家商业咨询有限责任公司（"远家咨询"），远家咨询控股股东为远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（该合伙企业的普通合伙人为北京华联长山兴投资管理有限公 司和大家投资控股有限责任公司）。 北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月25日获第九届董事会第三次会议批准。 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-008 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截止本公告披露日，华联集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 售和冻 | 占已质 | 售和冻 | 占未质 | | 称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股份比 | 股 ...

一、关联交易概述 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-005 北京华联商厦股份有限公司 关于收购联信达股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易基本情况 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）近日与北京华联生活超市 有限公司（以下简称"生活超市"）签订了《股权转让协议》，公司拟以 3,821.33 万元人民币收购生活超市持有的呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称"联 信达"）100%的股权（以下简称"目标股权"）。交易完成后，联信达成为公司全 资子公司，纳入公司合并报表范围。 （二）与公司的关联关系 由于公司与生活超市的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本次交易构成关联交易。公司董事李翠芳女士、马作群先生 在华联集团担任董事、副总裁职务，在生活超市担任董事职务；公司董事李春生 先生在生活超市担任董事职务，上述人员构成关联董事。 （三）审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于收购联信达股权暨 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-007 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第二次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于收购联信达股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司与北京华联生活 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-006 由于银川华联为公司的全资子公司，公司与银川海融兴达的控股股东均为北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"），本次交易构成关联交 易。公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，公司 董事李春生先生在银川海融兴达担任董事职务；上述人员构成关联董事。 （三）审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李翠芳女士、马作群先生、李 春生先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意 6 人，回避 3 人，反对 0 人， 弃权 0 人。本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全 体独立董事的同意。 北京华联商厦股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司银川华联购物 中心有限公司（以下简称"银川华联"）近日与银川海融兴达商业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司股东西藏山 南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"）的通知，获悉西藏山南将其 持有的公司股份办理了证券质押手续（以下简称"本次质押"），具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 本 次 质 押 | 占 其 所 | 占公司 | 是否为 限售股 （ | 如 | 是 为 | 否 补 | 质 | 押 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | 数量 | 持 股 份 | 总股本 | | | | | 起 | 始 | | 质权人 | | | | 东及其一 | | （ 万 | 比例 | 比例 | 是，注 | | 充 | 质 | 日 | | 期日 | | 用途 | | | | | | | | 明限售 | | 押 | | | | | | | | | 致行动 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-001 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。经全体董事一致推举，本次会议由董事王锐先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事 项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王锐先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-002 北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 附件： 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月29日以 电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次会议（以下简称"会议"）的通 知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第一次会 议于2024年1月3日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3 名，经全体监事一致推举，本次会议由监事花玉玲女士主持，会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过 了如下议案： 一、审议并通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举花玉玲女士担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九 届监事会任期一致。花玉玲女士简历详见附件。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。 花玉玲女士简历 ...