北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-071 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 李春生先生、王欣荣女士的书面辞职报告。现将董事辞职暨补选董事的具体情况 公告如下： 李春生先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事职务。李春生先生辞 职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李春生先生持有公司股票 450,000 股，并承诺自 2024 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份。 王欣荣女士因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员 会委员职务。王欣荣女士辞职后，将继续担任公司财务总监职务。截止本公告披 露日，王欣荣女士持有公司股票 160,000 股，并承诺自 2024 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份。 为保障董事会工作的顺利开展，李春生先生、王欣荣女士的辞职报告自公司 股东大会选举新任董事后生效。公司于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第九届董 事 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-072 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 附件：赵泰笙先生简历 赵泰笙，男，1979 年 11 月出生，学士学位。曾任北京华联（SKP）百货有 限公司人力资源总监，武汉华联（SKP）百货有限公司副总经理，长春影都影视 产业管理服务有限公司副总裁。现任公司副总经理。 截至本公告披露日，赵泰笙先生未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳 ...

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 收购美好生活股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 截至目前，公司已向北京 SKP 支付全部股权转让款，标的股权已交割完毕。 至此，本次收购股权事宜已全部完成。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-067 北京华联商厦股份有限公司 关于收购美好生活股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金 19,243.94 万 元人民币收购北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称"北京 SKP"）持有的北 京华联美好生活百货有限公司 100%的股权（以下简称"标的股权"）。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长、总经理王锐先生的书面辞职报告，王锐先生因工作调整申请辞去公司总经理 职务。王锐先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事长职 务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锐先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截止本公告披露日，王锐先生持有公司股票 200,000 股，并承 诺自 2024 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份。 王锐先生在担任公司总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王锐先生任职 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-066 北京华联商厦股份有限公司董事会 北京华联商厦股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘 任谢丹 ...

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第七次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于王锐先生辞去公司总经理职务，经公司第九届董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任谢丹女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满之日止。谢丹女士的简历详见附件。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-065 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第七次 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-064 北京华联商厦股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 截止 2024 年 9 月 23 日，本次回购股份期限届满并实施完毕。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 2024 年 7 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了股份回购，并于 2024 年 7 月 5 日披露了《关于首次回购公司股份的公 告》（公 ...

北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-062 二、其他说明 公司后续将按照相关规定及公司股份回购方案根据市场情况在回购期限内 继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

北京市海问律师事务所 关于北京华联商厦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京华联商厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合 法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-061 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 北京华联商厦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 ...