股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-079 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 12 月 13 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 27 日，公司第九届董事 会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

Group 1: Company Overview and Future Direction - The core business of Beijing Hualian Commercial Co., Ltd. focuses on shopping center operation and management, with a commitment to community commercial operations [2] - The company aims to enhance its community business by acquiring new projects and upgrading existing ones to improve core competitiveness [2] Group 2: DT Business Operations - The DT business operates primarily in the Chaoyang District of Beijing, with the DT51 project positioned as a community-oriented fashion boutique department store [3] - DT51 features a high proportion of self-operated businesses, including a premium supermarket and various dining options, with several Michelin-starred restaurants [3] - Future development of the DT business will focus on upgrading existing projects to achieve scalable growth and enhance profitability [3] Group 3: Competitive Landscape - The competitive strength of the DT business is characterized by differentiated product offerings, excellent customer experience, and precise membership relationship management [3] - The rapidly changing market environment makes it challenging to compare competitive strengths using a limited number of indicators [3] Group 4: Current Business and Future Strategy - The company currently operates 15 shopping centers in Beijing, which is its core operational area [5] - Future strategies include leveraging the DT business to enhance competitiveness, reduce losses, and improve profitability [5] - The company emphasizes market value management and shareholder interests by focusing on stable business development [5] Group 5: Shareholder Structure and Asset Management - The company has two shareholders holding more than 5% of the shares, indicating a relatively dispersed ownership structure [5] - There are currently no plans to inject other quality assets from the controlling shareholder, Hualian Group, into the listed company [5]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-076 根据《公司章程》的有关规定以及公司第九届董事会提名委员会的审核意 见，董事会提名选举范熙武先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。范熙武先生的简历详见附件。 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司或华联股份"）于 2024 年 11 月 15 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第九次会 议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公 司第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司以现场方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，表决有效。本次会议由董事马作群先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进 ...

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长王锐先生的书面辞职报告。王锐先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董 事、董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。王锐先生辞职后不 再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锐先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，王锐先生持有公司股票 200,000 股，并承诺自 2024 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份。 王锐先生在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王锐先生任职期间所 做出的贡献表示感谢！ 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-075 北京华联商厦股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事马作群先生在公 司完成董事长聘任工作前履行董事长职责。公司于 2024 年 11 月 19 日召开了公 司第九届董事会第九次会议，审议 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-077 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并 一致通过了如下议案： 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 公司监事会经认真审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司 流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京华联商厦股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 之独立财务顾问意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"独立财务顾问"）受北京华联商 厦股份有限公司（以下简称"华联股份"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对华联股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200 号），华联股份获准以非 公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"） ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-074 北京华联商厦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司或华联股份"）于2024年11 月19日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的 前提下，使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于到期前归还至公司募集资金 专用账户。具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号），华联股份获准以 非公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"） 发行股份募集总额不超过86,000万元的配套资金。本次募集 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-073 北京华联商厦股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 截止2024年11月18日，公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为55,992万元，已全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问华泰联合证券有限 责任公司。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下， 使用不超过人民币56,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。具 体内容详见公司2023年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-068 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前，已经公 ...

第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 18 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并 一致通过了如下议案： 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-069 北京华联商厦股份有限公司 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司监事会 202 ...