股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-030 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵天燕） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵天燕，女，1965 年 7月出生，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计 师。曾任北京华联综合超市股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学会计 学院教授，公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内出席及列席会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、3 次 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-029 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵立文） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵立文，女，1967年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任北京市华远置 业有限公司京津冀区域财务总监、财务资深专家，北京公司副总经理、财务总监， 天津公司财务部经理。现任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内出席及列席会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-028 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）个人基本情况 冷垚，男，1965年3月出生，研究生学历。现任凯裕置业有限公司（香港） 总经理、颐润投资集团（澳门）董事长，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （冷垚） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-013 北京华联商厦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营需要，并结 合实际情况，对 2025 年度公司及控股子公司与关联人北京华联集团投资控股有 限公司（以下简称"华联集团"）、北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称"华 联（SKP）百货"）、BHG Retail REIT、北京海融兴达商业管理有限公司（以下简 称"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（以下简称"华联回龙观"）、 北京兴联顺达商业管理有限公司（以下简称"兴联顺达"）、北京华联第一太平商 业物业管理有限公司（以下简称"华联第一太平"）、北京华联精品超市有限公司 （以下简称"精品超市"）拟发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计 2025 年度与上述关联人发生日常关联交易金额合计不超过 53,500 万元。公司 2024年度日常关联交易预计发生总额 ...

北京华联商厦股份有限公司 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明、营业收入扣除情况说 明专项核查报告以及 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。 （五）经对本公司 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 委员会认为，致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核和鉴证工作规范有序，出具的审计报告及鉴证报告客观公允。 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会 （二）2024 年 11 月，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工 作的致同事务所审计项目合伙人梁卫丽、签字注册会计师刘霞等相关审计人员召 开沟通会议，就公司 2024 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、 审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论致同事务所 2024 年度审计计划。 （三）2025 年 4 月，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工 作的致同事务所审计项目合伙人梁卫丽、签字注册会计师刘霞等相关审计人员召 开沟通会议，听取了致同事务所关于公司关键审计事项、内部控制、独立性确认 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-024 北京华联商厦股份有限公司 1、变更的原因 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起实施。 根据上述财政部通知的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第 17 号。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-019 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为 上述目标的实现提供合理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定 ...

2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日母公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并 的利润表、2024年度母公司及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 企业会计准则解释第17号 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-026 北京华联商厦股份有限公司 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"）。 流动负债与非流动负债的划分 解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的 条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约 条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的 契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财 ...

北京华联商厦股份有限公司 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025年4月28日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-016 北京华联商厦股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京签订《金融服务框架 协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承 兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。 2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团 担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公 司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人 员构成关联董事。 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议 并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；关 联董事范熙武先生、李翠 ...