北京华联商厦股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 外部信息报送细则 2 | | 第三章 | 附则 3 | | 附件 | 对外信息报送审批表 4 | 北京华联商厦股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"） 以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京华联商厦股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 露事务管理制度》"）、《北京华联商厦股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司总部各职能部门、 ...

（经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会组织机构 2 | | 第三章 | 审计委员会的职责 3 | | 第四章 | 审计委员会的工作方式和程序 6 | | 第五章 | 附则 7 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"） 以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会至少由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独 ...

北京华联商厦股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 7 | | 第五章 | 独立董事专门会议机制 11 | | 第六章 | 独立董事履职保障 11 | | 第七章 | 附则 13 | 北京华联商厦股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监 管规则"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"）以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少 6 名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委 ...

北京华联商厦股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 | 通知和公 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） | | | 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 薪酬委员会组织机构 第三条 薪酬委员会至少由 3 名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 薪酬委员会的委员由董事会委任。 薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委员会的有关具体事务。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 薪酬委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 薪酬委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附则 | 5 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规 ...

北京华联商厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 5 | | 第四章 | 保密及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | | 附件一 | 禁止内幕交易告知书 9 | | 附件二 | 内幕信息知情人登记表 10 | | 附件三 | 重大事项进程备忘录 11 | 北京华联商厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-052 北京华联商厦股份有限公司 关于增设职工董事暨修订《公司章程》 及其附件和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第九届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于增设职工董事暨修订<公司章 程>及其附件和公司治理制度的议案》。根据相关法律法规，为规范公司治理制 度，结合公司的实际情况，公司拟对《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件、相关公司治理制度开展全面适应性制定或者 修订工作。本次修订的《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》尚需提交 公司股东会审议。同时，提请股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》 及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》 及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体 变更登记、备案等。具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 《中华人民共和国公司法》（2 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-053 北京华联商厦股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00 网络投票：2025 年 12 月 25 日（周四）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 25 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（"本次会议"）的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-054 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十六次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第十六次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司以现场方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 ...