第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-006 城发环境股份有限公司 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币196,000.00万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 ...

QG/CEVIA-201-01·09-2024 前 言 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份有限公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程及其它有关规 定，特决定设立城发环境股份有限公司董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 城发环境股份有限公司企业标准 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份 有限公司(以下简称"公司")财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 ...

公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司2023 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于公司向不 特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为 保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事 会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。 二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况 公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会办理相关事宜的有效期为 公司2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于 公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本 次发行，为保证公 ...

城发环境股份有限公司公司章程 QG/CEVIA-201-01·01-2024 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一 社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日,公司 名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股 份有限公司。2020 年 11 月 12 日, ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 2-2-1 第一节 本次发行实施的背景和必要性 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）结合自身的实际 情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行实施的背景 （一）环保产业发展前景良好 环保产业是指以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的进行技术 开发、产品生产、资源利用、商业流通、信息服务、设施建设和自然保护开发等所 构成的一个新兴行业，是保护环境、实施可持续发展战略的重要基础与保障，是未 来经济发展中最具潜力的新的经济增长点之一。改革开放以来，中国经济保持了长 期的高增长，取得了举世瞩目的成就。但我国一直以优先发展经济为主，多 ...

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施与相关主体的承诺 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日全 部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时 间为准； 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 18.90 亿元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据 监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 642,078,255 股为基础，仅考 虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本 发生的变化。同时，假设本次可转债的转股价格为 11.50 元/股， ...

城发环境股份有限公司章程修订案 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2024 年02月02日15:00，在公司16层会议室召开公司第七届董事会第十九 次董事会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（本议案尚 需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过）。具体修订内容如 下（加粗文字为修订内容）： | 序号 | 原章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 应当经独立董事专门会议审议并经全体独立 | | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | 依据《上市 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-007 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 02 月 27 日（星期二）15:00； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 02 月 22 日（星期四）。 （七）出席对象 1 1.截止 2024 年 02 月 22 日（星期四）（股权登记日 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...

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