证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二四年二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及其相关 ...

本制度由资本运营部起草 本制度主要起草人：崔少松 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 前 言 为进一步完善城发环境股份有限公司的法人治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）以及本公司章程 等相关规定，制定本制度。 本制度于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度审核人：李飞飞 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 第一章 总 则 第一条 为进一步完善城发环境股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和 监督机制，更好地维护中小股东的利益，促 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 前 言 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境 股份有限公司章程及其它有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则实施日期： 年 月 日 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 第一章 总 则 第一条 为规范城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生， ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 前 言 董事会是股东大会的执行机构，应当在《中华人民共和 国公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东 大会的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全 董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年二月 1 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自 有资金、银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金项目的必要性和可行性 （一）垃圾焚烧发电项目 1、项目建设必要性 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额 1 垃圾焚烧发电项目 1.1 昌吉市生活垃圾焚烧发电项目 33,732.00 6,200.0 ...

城发环境股份有限公司企业标准 股东大会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2024 前 言 股东大会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司 法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份有限公 司全体股东合法权益，保证股东大会依法运行，保证 股东大会会议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 QG/CEVIA-201-01·02-2024 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份 有限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东大 会依法运行，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 QG/CEVIA-201-01·10-2024 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、监事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程（以下简称公司章程） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事 规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-0 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-008 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"城发环境"）于2024年02 月02日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 根据审议结果，罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目不再使用本次募集资金 投资，偿还银行贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，募集资金总额由 196,000.00万元调减为189,000.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下： | 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 2、发行规模 | / | 修改本次可转债的发行总额 | | 18、本次募集资金 用途 | / | 取消募投项目"罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目"，偿还银行 贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，同步修改本次可转债募 | | | | 投项目投资总额及拟投入募集资金金额 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 第一章 总 则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-005 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 196,000.00万 ...