《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 股东大会行使下列职权； | 第三条 股东大会行使下列职权； | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换董事，决定有关 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 董事的报酬事项； | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | （三）选举和更换由股东代表出任 | 的报酬事项； | | | 的监事，决定有关监事的报酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | （六）审议批准公司的年度财务预 | 算方案、决算方案； | | | 算方案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | | （七）审议批准公司的利润分配方 | 案和弥补亏损方案； | | | 案和弥补亏损方案； | （ ...

鞍钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 关于鞍钢股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 ...

责任钢铁 美好未来 鞍钢股份有限公司 2023年 社会责任报告暨环境、社会及管治报告 目录 ESG 管理 1 1 | 14 | ESG 治理结构 | | --- | --- | | 15 | ESG 管理路径 | | 16 | 重要性议题 | | 17 | 利益相关方沟通 | 高效治理 2 2 | 20 | 发展战略 | | --- | --- | | 20 | 公司治理 | | 21 | 股东权益保障 | | 22 | 风险与机遇 | | 24 | 道德政策与实践 | 多元价值 3 3 | 28 | 匠心制造 | | --- | --- | | 33 | 创新引领 | | 35 | 提质增效 | | 1 | 董事会声明 | | --- | --- | | 2 | 董事长致辞 | | 4 | 关于我们 | | 8 | 数说 2023 | | 10 | 年度荣誉 | 洁净自然 4 4 | 38 | 应对气候变化的进展 | | --- | --- | | 44 | 环境管理 | | 46 | 能源与资源管理 | | 49 | 排放物管理 | | 52 | 生物多样性保护 | 5 5 美好社会 | 56 | 赋能员 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 增 加 / 減 (- ) | 少 | | | | | B | R M | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 底 結 9 7 3 1 9 7 2 月 7, 2, 1, | 存 | R | M B | 1 | 9 7 3 1 9 7 2 7, 2, 1, | B | R M | 第 9 頁 共 16 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 備註： 備註1: 公司為在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司。 第 10 頁 共 16 頁 v 1.0.2 _ FF301 II. 已發行股份變動 FF301 | 份 | 普 | 份 | 交 | 市 | 分 | 類 | 類 | 別 | 於 | 香 | 港 | 聯 ...

HKEX 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) v 1.0.2 FF301 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 呈交日期: 2024年2月2日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市(註1) | | 是 | + | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | H股 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-058 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第 九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人， 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 鞍钢股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 放行炼钢总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的 议案》。 为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢 总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于 33300 万元。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修 订<鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。 为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事 ...

第一章 成 员 第一条 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成员组 成，大部分成员应为公司独立非执行董事。 第二条 委员会成员每届任期为三年，任职时间与董事任期 一致。 第二章 主 席 第三条 委员会主席（"主席"）应由董事会任命，并应为 独立非执行董事。 鞍钢股份有限公司 薪酬与考核委员会职权范围书 （2023年修订） 第四条 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。 第五条 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成员应 在他们当中选出一位成员主持委员会会议。 第六条 主席应出席公司的年度股东大会，并应准备回答股 东就委员会的职责所提出的问题。 第三章 秘 书 - 1 - 第七条 委员会秘书（"秘书"）应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。 第九条 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一人作 为秘书。 第四章 权 力 第十条 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行调查。 委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示 与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独立的 专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：016 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 鞍钢股份：高红宇 活动参与人员 富达基金：Binyu Zhao 时间 2023年12月21日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1、公司清洁能源使用情况 答：公司统筹用能结构优化，不断强化绿色清洁能源使用，布局新能源 产业，全力提高太阳能、风能、氢能等清洁能源应用比例，加速钢铁工 业绿色低碳发展。2022 年，交易清洁能源电量 26.24 亿千瓦时，清洁 能源占比37 %。 2、公司低碳冶金发展情况 答：2022年9月，公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工，该项目是全球首 套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，采用国际先进的电解水技 术，实现绿氢规模化高效制备；采用全铁含量65%的铁矿（铁全部计为 Fe2O3）作为原料，采用绿氢作为还原气，通过流化床直接还原工艺， 生产直接还原铁。目前，年产1万吨流化床氢气炼铁中试线正在建设中。 交流内容及具 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-057 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 197名激励对象 持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 15,590,555 股，占回购注销前 公司总股本的 0.1659%，回购资金总额为 29,580,702.65 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,399,442,527 股减少至 9,383,851,972 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 （二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公 ...

KE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年12月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1 | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | HB | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2 ...