证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-006 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信是中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3. 诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-003 鞍钢股份有限公司 第九届第十一次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 届第十一次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度监事会工作报告》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《202 ...

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价鞍钢财务公司与其经营资 质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为： 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》； 二、未发现鞍钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情 况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控制变得不恰当，或降低 对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因此，根据风险评估结果推测未来风 险管理有效性具有一定的风险。 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 我们审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和 完整性是鞍钢财务公司管理层的责任。我们的责任是对鞍钢财务公司所作出的与 其经营资质、 ...

证券代码：000898 公司简称：鞍钢股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2.本计划：指鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股权激励计划规定条件的， 才可出售限制性股票并从中获益。 4. 激励对象：本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 2024 年 3 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 9 | | ...

鞍钢股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、业务回顾 （一）报告期内公司所处的行业情况 2023年，我国国民经济回升向好，为中国钢铁行业的平稳运行创造了良好的 外部环境。在国家稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持增长，但房 地产投资弱势运行。根据中钢协统计数据，2023年折合粗钢表观消费量9.33亿吨， 同比下降3.4%；国内粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨， 同比增加5.2%。供需失衡导致钢材价格震荡下行，原燃料价格虽有下降，但成本 端降幅不及钢价降幅。中钢协统计数据显示，中国重点统计钢铁企业进口粉矿采 购成本同比上升5.34%；中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降9.1%。钢铁 行业整体呈现"供大于求、钢价下降、成本高企、利润下滑"的运行态势，钢铁 行业利润持续压缩，钢企面临的生产经营压力进一步加大。 2023年，工信部等七部委联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，为稳定 行业运行、促进行业发展、改善经营状态、增强企业信心起到积极的作用。2023 年，钢铁行业整体保持平稳运行，品种结构持续优化，国产矿保障能力有所提升， 超低排放改造明显加快，钢铁工业数字化转 ...

经核查独立董事冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱 克实先生本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查 情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司四位独立非执行董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鞍钢 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立非执行董事独立性的 相关要求。 董事会关于对独立非执行董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关要求，公司现任独立非执行董事 冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生分别进行了 独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 董事会 2024 年 3月 28 日 鞍钢股份有限公司 ...

鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彩梅作为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司提名为鞍钢股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定担任公司董事的情形。 ☑是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2023年度内控评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 股东大会行使下列职权； | 第三条 股东大会行使下列职权； | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换董事，决定有关 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 董事的报酬事项； | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | （三）选举和更换由股东代表出任 | 的报酬事项； | | | 的监事，决定有关监事的报酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | （六）审议批准公司的年度财务预 | 算方案、决算方案； | | | 算方案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | | （七）审议批准公司的利润分配方 | 案和弥补亏损方案； | | | 案和弥补亏损方案； | （ ...

关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易概述 为规避现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定， 结合公司业务发展的实际需要，2024年，公司继续开展商品期货套期保值 业务（以下简称套期保值业务）。 2024年3月28日，公司第九届第二十七次董事会以8票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》。 该业务不属于关联交易事项。 公司计划2024年度进行套期保值的最高保证金为人民币7亿元，占公 司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.28%。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-005 鞍钢股份有限公司 二、衍生品交易标的的基本情况 1. ...