证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-24 三、风险提示 江西赣能股份有限公司 关于开展碳排放配额交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易存在市场环境、政策、交易的不确定性及其他不可抗力因素，处置 收益存在较大的不确定性，公司将根据后续进展情况，按照有关规定及时履行相 应信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为促进江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）碳资产管理工作的有序 开展和稳步推进，实现温室气体排放控制和碳资产价值最大化目标，经 2025 年 4 月 15 日公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司通过全国碳排放权交易 系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约 42 万吨， 交易价格根据全国碳市场碳排放配额价格走势择机处置，并授权公司管理层具体 开展碳排放配额处置相关工作并签署相关合同及文件。 本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次出售碳排放 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-22 江西赣能股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。本议案无需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、本次追溯调整背景 2024 年 3 月 8 日，公司召开 2024 年第三次临时董事会及 2024 年第一次临 时监事会，审议同意了公司协议收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西 峰山抽水蓄能有限公司（以下简称"峰山抽蓄"）50%股权。本次交易完成后， 峰山抽蓄纳入公司合并报表范围。本次收购构成同一控制下企业合并，公司编制 合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据会计准则相关要求，拟对 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行追溯调整。 二、本次追溯调整原因 依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖县生作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名王善铭为江西赣能股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考 核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-23 江西赣能股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所担任 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江西赣能股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满，为保障公司董事 会工作的正常衔接，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第 十届董事会组成人员（独立董事）的议案》和《关于选举公司第十届董事会组成 人员（非独立董事）的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会候选人提名情况 经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限 公司充分协商，并经公司独立董事专门会议审议通过，提名宋和斌先生、高海先 生、周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生为公司第十届董事会董事（非 独立董事）候选人；提名王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生和廖县生先生为 公司第十届董事会董事（独立董事）候选人。 上述候选人简历详见附件。 二、相关事项说明 （一）上述董事候选人的任 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名罗小平为江西赣能股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考 核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年年度 财务会计报告 （经审计） 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 6-00035 号 | | 注册会计师姓名 | 涂卫兵、余鹏 | 审计报告正文 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我 ...